Omul de afaceri Ștefan Tache, soțul cântăreței Sanda Ladoși, și alte șase persoane au fost reținuți de procurorii DIICOT, în urma perchezițiilor care au avut loc joi, în București și cinci județe, la membrii unei grupări suspectate de evaziune de patru milioane euro, potrivit unor surse judiciare.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și polițiștii au făcut joi 56 de percheziții în București și județele Ilfov, Suceava, Călărași, Dâmbovița și Teleorman, la locuințele membrilor unui grup infracțional care ar fi produs o evaziune fiscală de aproximativ patru milioane de euro prin neplata TVA, în urma unor circuite financiare fictive derulate prin 18 firme.
În urma perchezițiilor, la sediul DIICOT – Structura Centerală au fost duse la audieri 32 de persoane, procurorii emițând ordonanțe de reținere pentru șapte dintre acestea, printre care și soțul Sandei Ladoși, Ștefan Tache.
Procurorii DIICOT vor cere vineri Tribunalului București arestarea preventivă a celor șapte persoane reținute pentru evaziune fiscală.
Anchetatorii au găsit la percheziții mărfuri tranzacționate ilegal, nouă puști de vânătoare și trei pistoale cu aer comprimat. Unele bunuri care aparțin suspecților și părților responsabile civilmente au fost puse sub sechestru asigurător.
În acest dosar, procurorii DIICOT – Structura Centrală cercetează 11 persoane suspectate că au constituit în București un grup de criminalitate organizată care, prin circuite financiare fictive derulate prin mai multe firme, a făcut achiziții intracomunitare de materiale de construcții.
Membrii grupului infracțional au vândut apoi materialele de construcții în România, dar au înregistrat operațiuni nereale în evidențele contabile ale unui număr de 18 societăți comerciale pe care le controlau, pentru a reduce valoarea reală a TVA, a precizat DIICOT, într-un comunicat de presă.
Potrivit procurorilor, o primă categorie de societăți a fost utilizată în calitate de client intracomunitar, pentru achizițiile intracomunitare de materiale de construcții, și respectiv de furnizor național.
O a doua categorie de societăți comerciale a fost folosită pentru crearea de circuite financiare fictive, respectiv derularea de operațiuni fictive pentru a evidenția în actele contabile ale societății care realizează achiziții intracomunitare cheltuieli nereale, diminuând astfel cuantumul TVA colectată.
O a treia categorie de societăți comerciale – adevărate „fabrici de facturi”, conform procurorilor – a fost utilizată pentru a emite facturi fictive care să permită societăților din primele două categorii să dispună transferul unor sume de bani în contul acestora, retrase ulterior în numerar de către membrii grupării.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin neplata TVA a fost estimat la aproximativ patru milioane de euro.
Perchezițiile au fost făcute de procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și de la BCCO București, Ploiești și Suceava, cu suportul tehnic și informativ al Serviciului Român de Informații.
