În urma celor 28 de percheziții desfășurate acum două zile în cinci județe, sub coordonarea procurorilor DIICOT Suceava, pentru anihilarea unei rețele de contrabandă cu țigări, grupare care numai în câteva luni ar fi adus statului un prejudiciu estimat de anchetatori la 1.000.000 de euro, anchetatorii au băgat în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava nu mai puțin de nouă persoane, cu ordonanțe de reținere pentru 24 de ore.
Anchetatorii: liderul grupării îi dădea unei tinere bani, mașini și îi plătea concedii în țară și în străinătate
Printre cei care și-au petrecut noaptea în celulele de la subsolul poliției județene se numără și cel care, în opinia anchetatorilor, ar fi liderul grupării, Irimie Cîrcu (43 de ani), din municipiul Rădăuți, bărbat acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă (21 de acte materiale).
Ordonanțe de reținere au primit la finalul audierilor de la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Suceava și soția lui Irimie Cîrcu, respectiv Cătălina Speranța Cîrcu (42 de ani), pentru aceleași infracțiuni, dar și o anume Crina Loredana Olaru (19 ani), din județul Hunedoara. Aceasta din urmă este acuzată de sprijinirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani, fiind, așa cum reiese din scenariul conturat de anchetatori, foarte apropiată de presupusul lider, Irimie Cîrcu. Atât de apropiată, se arată în actele înaintate instanței de judecată, încât, așa cum susțin anchetatorii, primea de la respectivul sume constante de bani pentru a se întreține. Mai mult, în propunerea de arestare preventivă, procurorii DIICOT Suceava arată și că „inculpatul Cîrciu Irimie, din veniturile infracționale realizate, îi asigura inculpatei Olaru Crina Loredana inclusiv efectuarea de concedii în țară și în străinătate. Alături de aceste beneficii pecuniare obținute din produsul infracțional al activităților ilicite ale grupării monitorizate în prezenta cauză, inculpata Olaru a primit două autoturisme (un autoturism jeep marca Ssang Yong Rexton și un autoturism marca Audi A4).
Tânăra de 19 ani, spun anchetatorii, era considerată o persoană de încredere, deoarece „interacționa cu Cîrcu Irimie, cu beneficiarii și transportatorii inculpatului”. Era atât de apropiată de cel considerat liderul grupării, încât îi știa mai toate mișcările în afacerile cu țigări de contrabandă.
La îndemnul lui Irimie, tânăra din județul Hunedoara a sunat la 112, pe 13 iunie a.c., după ce polițiștii au interceptat unul dintre transporturile de contrabandă. Cîrcu, spun anchetatorii, i-ar fi cerut să sesizeze la serviciul de preluare a apelurilor de urgență un alt transport de contrabandă al unei grupări adverse.
Tânăra de 19 ani, singura față de care nu s-a dispus nici o măsură preventivă
În lotul celor nouă persoane duse ieri după-amiază, în jurul orei 15.00, în fața judecătorilor Tribunalului Suceava, cu propunere de arestare preventivă, s-au numărat, pe lângă cele trei nume enumerate anterior, și Ilie Ursachi (27 de ani), Nicușor Adrian Țugui (24 de ani) și Teodor Florin Țugui (18 ani), toți trei din comuna Vicovu de Jos, Alexandru Marian Roșca (30 de ani) și Sergiu Marius Pop (34 de ani), ambii din municipiul Sighetu Marmației, dar și Gabriel Corneliu Novăcescu (41 de ani), din județul Timiș.
Judecătorul de drepturi și libertăți a decis după analizarea propunerii de arestare preventivă făcute de procurorii DIICOT Suceava să le prelungească șederea în arestul poliției județene soților Cîrcu, dar și numiților Alexandru Marian Roșca, Gabriel Corneliu Novăcescu și Ilie Ursachi.
Alte trei persoane din lotul celor nouă inculpați, respectiv Sergiu Marius Pop, Nicușor Adrian Țugui și Teodor Florin Țugui, au fost lăsate în libertate, însă sub control judiciar, având mai multe obligații impuse de judecător.
Singura față de care nu s-a luat nici o măsură preventivă a fost tânăra în vârstă de 19 ani, Crina Loredana Olaru, care a fost lăsată să se întoarcă la domiciliul ei, de unde a fost ridicată de anchetatori în urmă cu două zile.
Contrabandiștii, cu Audi A8 cu 350 de cai putere. Poliția, cu Dacia Logan
Gruparea anihilată în urmă cu două zile, susțin anchetatorii, desfășura activități de contrabandă cu țigarete pe partea de preluare, depozitare, transport și valorificare, pe relația Suceava – Arad, Suceava – Timiș, precum pe relația Maramureș – Arad, Maramureș – Timiș.
Aprovizionarea cu țigări de contrabandă se făcea din zona Vicov și zona Sighetu Marmației, marfa cu timbru de proveniență extracomunitară fiind valorificată de beneficiari din zona Ardealului, cu preponderență în județele Arad și Timiș.
Irimie Cîrcu, liderul grupării – cum îl numesc procurorii DIICOT, se ocupa de tot. De la preluarea țigărilor, la negocierea cu beneficiarii, transportul și plățile ce trebuiau făcute.
O parte dintre transporturile de țigări erau făcute cu autoutilitare marca Mercedes, înmatriculate în state ca Bulgaria sau Spania (cu numere false), vehicule prevăzute cu locașuri special amenajate în care era ascunsă marfa.
Investigatorii vorbesc și despre faptul că pentru transportul țigaretelor de pe zona Vicov era folosit de contrabandiști și un Audi A8 (cu un motor de 3,7 litri și o putere de 350 de cai). Când foloseau această mașină, nici măcar nu se sinchiseau să ascundă țigările, lăsând în urmă, în cazul unor urmăriri, Logan-urile poliției.
Aproape de fiecare dată, mai arată procurorii, mașinile încărcate cu țigări de contrabandă aveau antermergător, iar nu o dată tutunul ucrainean era ascuns în microbuzele de marfă în valuri de mochetă sau covor cepuite la capete sau în acele locașuri ascunse, special amenajate.
BMW-uri seria 5, Mercedes E Classe, mașinile folosite în deplasările liderului grupării
Irimie Cîrcu, reiese tot din scenariul conturat din acuzațiile anchetatorilor, se deplasa deseori în Maramureș, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș Severin, obișnuind să poarte negocieri directe cu segmentul furnizorilor și să încaseze personal contravaloarea țigaretelor. În deplasările sale, folosea autoturisme care sunt înmatriculate pe alte persoane, BMW-uri seria 5, Mercedes E Classe, etc.
Telefoanele și le schimba foarte des, numai în perioada în care a fost monitorizat de anchetatori schimbând 14 posturi telefonice.
În ultima perioadă, folosea telefoane cu seria IMEI clonată ori modificată și, împreună cu locotenenții săi, vorbea despre activitățile ilicite pe posturi telefonice de Marea Britanie și Italia, considerând că astfel nu pot fi interceptați.
S-a dus acum două luni la IPJ Suceava să toarne afacerile unor alți contrabandiști
Anchetatorii vorbesc și despre un episod petrecut luna trecută, când Irimie Cîrcu, după ce unul dintre transporturile sale, cu 48 de baxuri, a fost interceptat de poliție la Alba, iar altul la Vatra Dornei, a apelat la un polițist pe care îl cunoaște, cerându-i să-i intermedieze întâlnirea cu un ofițer de la Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale și Contrabandă pentru a-i furniza acestuia informații despre contrabandiști.
Întâlnirea a avut loc pe data de 25 mai 2015, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.
Irimie Cîrcu a povestit despre doi frați care iau țigări de la contrabandiști din zona Brodina, Vicov și Ulma, iar marfa o depozitează într-un imobil din Vatra Moldoviței. I-a dat ofițerului de poliție inclusiv date despre autoutilitarele folosite de gruparea respectivă.
Întrebat de unde are aceste informații, a declarat că știe despre afacerile ilicite ale celor doi frați chiar de la o rudă a acestora și că respectivii ar avea o datorie neachitată la el de 24.000 de euro, tot de pe urma unor afaceri cu țigări de contrabandă.
Anchetatorii au verificat informațiile, iar acestea nu s-au confirmat.
Ce rol avea soția lui Cîrcu în afacerile cu țigări ale soțului
În privința soției lui Irimie Cîrcu, anchetatorii spun că aceasta coordona activitatea infracțională desfășurată cu țigaretele preluate din zona Vicov și livrate prin intermediul firmelor de curierat rapid, o altă formă de transport a mărfii către beneficiari folosită de această grupare.
„Partea de preluare, depunerea coletelor la firmele de curierat și încasarea contravalorii acestora era asigurată efectiv de persoane aflate în legătura directă a numitei Cîrcu Cătălina Speranța, sub stricta sa coordonare. Activitatea infracțională derulată în această manieră se desfășoară cu o regularitate zilnică, beneficiind de complicitatea angajaților firmelor de curierat rapid”, explică procurorii DIICOT.
Cătălina Cîrcu, susțin de asemenea anchetatorii, folosea intermediari pentru depunerea țigărilor la firmele de curierat rapid, precum și pentru ridicarea sumelor de bani rezultate din vânzarea țigărilor.
Ancheta DIICOT și a ofițerilor Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale și Contrabandă Suceava vizează și alte persoane implicate în afacerile ilicite ale acestei grupări, cel mai probabil în perioada următoare și alți suspecți urmând să fie aduși la audieri.
Facem precizarea că toți inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție și că acest articol are la bază doar acuzațiile ce le sunt aduse de către anchetatori.
Încă o serie de percheziții la Suceava, într-un alt dosar de contrabandă
Dacă miercuri, DIICOT Suceava a anunțat 28 de percheziții, ieri, reprezentanții Direcției Generale a Poliției Municipiului București au anunțat alte 53 de percheziții în București și județele Suceava, Botoșani și Neamț, într-un alt dosar de contrabandă.
Peste 200 de polițiști erau implicați în descinderile de ieri, fiind emise 30 de mandate de aducere de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 din Capitală.
„Cercetările în cauză au stabilit faptul că persoanele identificate introduceau în România, din spațiul extracomunitar, cantități de tutun și produse din tutun având ca destinație finală principală municipiul București”, se precizează în comunicatul respectiv.
