Și-a angajat la firma lui soția, sora, cumnatul și socrul și i-a pus să facă credite la bănci cu acte false

Controversatul om de afaceri din municipiul Rădăuți Samoil Beniamin Antemie (47 de ani), alias „Sam”, trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava în dosarul unei megaescrocherii de sute de mii de euro, cu zeci de credite luate de la bănci, cu documente falsificate, și-a folosit propria familie în toată această afacere ilegală.
Potrivit anchetatorilor, printre zecile de persoane ademenite să facă credite la bănci în perioada 2006-2009, iar banii să îi dea afaceristului Antemie, se numără soția și cumnatul acestuia, precum și sora și socrul inculpatului. Toți aceștia fac parte la rândul lor din lista celor 49 de inculpați dați pe mâna judecătorilor sub acuzațiile de înșelăciune, fals în declarații și uz de fals.
Valoarea prejudiciului a fost estimată la aproximativ 800.000 de euro.
Soția, director la firma soțului
Samoil Beniamin Antemie, arată anchetatorii în rechizitoriul de 230 de pagini înaintat instanței de judecată, și-a cooptat în afacerea cu credite false propria soție, Valerica Antemie. Pe numele acesteia au fost obținute două credite bancare, unul de 32.700 de lei de la BCR -sucursala Siret și celălalt de 13.000 de lei, de la CEC Bank Rădăuți.
Soția figura în documentele înaintate către cele două bănci drept director al societății administrate de soțul ei, Samoil Beniamin Antemie, Sc Inter Kolb Trans.
Anchetatorii explică că alături de documentele falsificate (adeverințe de salariu, state de plate), erau și mențiuni în fals în carnetul de muncă care ar fi trebuit să fie efectuate de autoritatea teritorială de muncă, respectiv Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava.
Soră de „carieră”. De la muncitor, avansată manager în aceeași firmă
Un parcurs fulminant în firma lui Samoil Beniamin Antemie l-a avut sora acestuia, Stela Antemie, care a reușit să avanseze de la muncitor la dispecer auto, pentru ca mai apoi să ajungă managerul societății SC Inter Kolb Trans SRL.
Femeia, care în realitate nu a lucrat niciodată la respectiva societate, a luat de la bănci trei credite cu acte falsificate de către fratele ei.
De la CEC Bank a luat un credit în valoare de 15.000 de lei, figurând în documentele înaintate către bancă ca muncitor la firma lui Samoil Beniamin Antemie.
În aceeași perioadă, de data asta în funcția de manager, a luat prin aceeași metodă, de la BCR Siret, un credit în valoare de 36.000 de lei.
Câteva luni mai târziu, Stela Antemie, la acea vreme dispecer auto la Inter Kolb Trans, a obținut un nou credit, tot de la BCR Siret, în valoare de 68.800 de lei.
De fiecare dată, femeia, explică anchetatorii, a venit însoțită de fratele ei la bancă și, cu documentele falsificate furnizate de acesta, a declarat pe proprie răspundere că este angajată la firma lui Samoil Beniamin Antemie, în funcțiile enumerate mai sus, solicitând acordarea creditelor.
Când primea banii de la bănci, a recunoscut Stela Antemie, îi dădea fratelui său.
Socrul și cumnatul lui „Sam”, în aceeași boxă a acuzaților
Același scenariu și în cazul cumnatului și socrului lui Samoil Beniamin Antemie, care la rândul lor au contribuit și ei la escrocheria pusă la cale de către acesta din urmă.
Dorin Boicu, cumnatul lui „Sam”, a luat două credite, de 33.000 de lei, respectiv de 67.600 de lei, ambele de la BCR Siret. În actele depuse la bancă, care conțineau date nereale, Dorin Boicu figura drept conducător auto la firma cumnatului său.
Teodor Boicu este socrul lui Samoil Beniamin Antemie, iar la sfârșitul anului 2006, a fost rugat de către ginerele său să ia un credit pentru acesta din urmă. „Sam”, arată procurorii, i-a promis socrului său, în schimbul banilor, că va plăti ratele lunare până când va reuși să acopere toată suma împrumutată.
Socrul lui „Sam”, a luat de la CEC Bank Suceava, ca administrator la firma ginerelui său, suma de 54.000 de lei, iar ulterior s-a trezit chemat la poliție și la parchet să dea cu subsemnatul, aflând că soțul fiicei sale nu a mai plătit ratele la bancă.
Cumnatul, „angajat” șofer, deși nu avea permis de conducere
Nici celălalt inculpat principal în acest dosar, Radu Sfichi (42 de ani), din comuna Gălănești, acuzat și el că a determinat zeci de persoane să facă credite la bănci și să-i dea lui banii, nu a ezitat să se folosească de propriile rude.
Sfichi, se arată în rechizitoriu, și-a pus soția și un cumnat să facă credite prin aceeași metodă frauduloasă.
Rodica Sfichi, angajată pe hârtie ca șef depozit la firma soțului, SC Sfiva SRL Gălănești, a luat de la BCR Siret un credit de 34.800 de lei, iar cumnatul, Sorin Andrei Constantin, șofer la aceeași societate, deși nu avea permis de conducere, a luat 69.800 de lei de la BCR SA – sucursala Rădăuți.
Câți bani au câștigat principalii pioni ai escrocheriei
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava arată că, în total, Antemie și Sfichi au pus la cale o escrocherie prin care au fost prejudiciate cinci bănci care au acordat celor 49 de inculpați din dosarul înaintat instanței de judecată 60 de credite, în valoare de 1.190.100 de lei și 310.400 de euro.
„Inculpații Antemie Samoil Beniamin și Sfichi Radu, în perioada iunie 2005 – august 2008, respectiv februarie 2006 – decembrie 2008, au dobândit și deținut sumele de 245.900 euro și 1.086.700 lei (în ceea ce îl privește pe Antemie Samoil Beniamin) și 64.500 euro și 535.200 lei (în ceea ce îl privește pe Sfichi Radu), provenind din activitatea infracțională proprie sau în participație cu alte persoane, sume pe care le-au introdus în circuitul legal financiar contabil al societăților comerciale pe care le administrau, cunoscând că acestea provin din săvârșirea unor infracțiuni de fraudă bancară”, se arată într-un comunicat al anchetatorilor.