Senatorul Ilie Niță și avocatul Florin Ivanovici, trimiși în judecată de DNA

Senatorul Ilie Niță, soția acestuia, Niculina Niță, avocatul Florin Ivanovici, un administrator de firmă și două persoane juridice au fost trimiși în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Serviciul Teritorial Suceava.
Infracțiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a lui Ilie Niță sunt instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, două infracțiuni de evaziune fiscală, patru infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, șapte infracțiuni de fals în declarații. În cazul Niculinei Niță, soția senatorului sucevean, trimiterea în judecată vizează patru infracțiuni de folosirea funcției pentru favorizarea altor persoane și patru infracțiuni de fals în declarații.
Florin Ivanovici, avocat în Baroul Suceava și reprezentant legal al Casei de Insolvență Bucovina IPURL, va fi judecat pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.
În judecată a mai fost trimis Ilie Chitic, administrator al SC Teona Build SRL Suceava, pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals în formă continuată. În dosar mai apar ca inculpați Casa de Insolvență Bucovina IPURL, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, și SC Teona Build SRL Suceava, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Care sunt acuzațiile din dosar
Potrivit unui comunicat postat pe site-ul DNA, faptele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată s-au petrecut în perioada 2009-2017. În calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava și ulterior senator în Parlamentul României, Ilie Niță ar fi exercitat în fapt atribuțiile de control și administrare a unei societăți comerciale, deși, potrivit statutului societății, administrator era o altă persoană.
„Inculpatul a acționat în aceeași manieră și după intrarea societății în procedură de insolvență din dispoziția judecătorului sindic, deși prerogativele acestei funcții au fost preluate de către inculpatul Ivanovici Florin, în calitate de lichidator judiciar. În acest context, în perioada 26 aprilie 2013 – 27 septembrie 2017, inculpatul Ivanovici Florin, în calitatea menționată mai sus, la instigarea inculpatului Niță Ilie, nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu prevăzute de legislația primară, în sensul că: nu a condus întreaga activitate a societății comerciale respective, a tergiversat procedura de insolvență pe o perioadă de peste 4 ani, în condițiile în care activul societății se limita la patru autovehicule, din care trei nefuncționale, procedura nefiind încheiată până la momentul la care judecătorul sindic a dispus înlocuirea sa cu un alt lichidator judiciar, nu și-a precizat poziția de a menține și executa sau de a denunța un contract de parteneriat public privat încheiat anterior între societatea comercială respectivă și o unitate administrativ teritorială, despre existența căruia avea cunoștință”, se arată într-un comunicat al DNA.
Prin aceste operațiuni, lichidatorul judiciar a facilitat continuarea activității comerciale de către Ilie Niță, în numele acelei societăți, perioadă în care acesta a realizat încasări în cuantum total de 871.518 lei, neevidențiate și nedeclarate organelor fiscale.
„În aceeași perioadă, inculpatul Niță Ilie, în calitate de administrator al aceleiași firme, dar și al SC Teona Build SRL Suceava, cu intenție, a ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, pentru activitatea comercială desfășurată inclusiv în perioada insolvenței, pentru care a încasat suma totală de 2.929.664 lei, neevidențiată contabil și nedeclarată organelor fiscale. Aceasta a avut drept consecință sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de 693.289 lei”, se mai menționează în comunicatul DNA.
Sechestru pe bunurile lui Ilie Niță
Procurorii DNA Suceava au explicat și care a fost implicarea soției lui Ilie Niță în acest dosar.
„În perioada 2016-2017, inculpata Niță Niculina, în calitate de reprezentant al autorității contractante (grădinița al cărei director era) și de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor, cu încălcarea dispozițiilor legale, a semnat mai multe documente esențiale întocmite în procedurile de achiziție publică derulate, fapt ce a determinat ca soțul său, inculpatul Niță Ilie, având calitatea de administrator în fapt a două societăți comerciale, printre care și SC Teona Build SRL, să obțină, în mod indirect, foloase patrimoniale în cuantum total de 146.552 lei, reprezentând totalul valorii a patru contracte de execuție lucrări. În același context, în scopul adjudecării celor patru contracte de lucrări inculpatul Niță Ilie a folosit mai multe înscrisuri falsificate cu ocazia organizării licitațiilor.
În același interval de timp, inculpata Niță Niculina a consemnat în fals în declarațiile date în calitate de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor că nu are nici un interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, în condițiile în care cunoștea că soțul său, inculpatul Niță Ilie, era administratorul în fapt al celor două societăți comerciale care au adjudecat contractele menționate anterior. În perioada 2014-2017, inculpatul Niță Ilie, cu intenție, a omis să consemneze veniturile în valoare totală de 2.041.482 lei, încasate în nume propriu, dar obținute sub aparența derulării activității comerciale a societăților pe care le controla. În lunile ianuarie-februarie 2018, inculpatul Chitic Ilie, în calitate de administrator al SC Teona Build SRL Suceava, cu scopul de a induce în eroare organele judiciare, a depus la dosarul cauzei un înscris falsificat intitulat «contract de subantrepriză nr. 14 din 18.02.2013». Ulterior, o copie a aceluiași document a fost depus de inculpat și la Primăria municipiului Suceava – Direcția Patrimoniu”.
Mai multe instituții, respectiv Primăria municipiului Suceava, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Școala Gimnazială Specială „Sf. Stelian” Rădăuți s-au constituit părți civile în acest dosar.
Pentru recuperarea sumei de 1.564.807 lei care i se impută lui Ilie Niță s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce-i aparțin. De asemenea, s-a mai dispus indisponibilizarea și instituirea măsurii asigurătorii a popririi de către Senatul României a sumelor de bani datorate sau care urmează a fi datorate în viitor cu titlu de venituri din muncă inculpatului Ilie Niță, până la concurența sumei de 1.564.807 lei.
Dosarul se va judeca la Înalta Curte de Casație și Justiție având în vedere calitatea de senator a lui Ilie Niță.
Procurorii DNA Suceava au mai făcut precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.