Așteptările și interesul plătitorilor de taxe sunt foarte mari în zona achizițiilor publice, întrucât toți vor să afle cum sunt repartizați banii de la buget și unde ajung când autoritățile dispun de ei, a declarat miercuri șeful Direcției de Investigare a Fraudelor, Claudiu Scarlatache.
„Așteptările și interesul marilor companii, a marilor corporații plătitoare de taxe, dar și a micilor companii, precum și ale fiecărui contribuabil sunt mari în zona achizițiilor publice, deoarece fiecare dintre noi plătim taxe și suntem direcți interesați să aflăm ce se întâmplă cu aceste sume, cum sunt ele repartizate de la buget și unde ajung atunci când autoritățile locale dispun de ele”, a spus directorul Direcției de Investigare a Fraudelor din Poliția Română, la conferința „Combaterea criminalității în domeniul achizițiilor publice”.
În ce privește investigarea fraudelor, Claudiu Scarlatache a spus că „o viziune integrată”, reguli, instrucțiuni și proceduri clare, o cooperare interinstituțională „în timp real” pot duce la efectuare unor anchete complete, dar și la recuperarea cât mai rapidă a prejudiciilor produse în cazurile de corupție.
„Prin viziune integrată mă refer la faptul că în această zonă (investigarea infracționalității, n.r.) sunt implicate serviciile de informații, care pot asigura sprijinul logistic, interceptări ale convorbirilor telefonice, ale convorbirilor ambientale, supravegheri operative, investigații și filaje”, a mai spus șeful Direcției de Investigare a Fraudelor.
Claudiu Scarlatache a precizat că, în efectuarea unor anchete complete, poliția de investigare a fraudelor are în vedere, în dosarele pe care le întocmește, „întregul circuit financiar și economic”, încă de la repartizarea de către autoritățile contractante către câștigătorii licitației, investigând modul în care sumele sunt tranzacționate prin conturi pentru a se pierde urma persoanelor care le încasează, și până la întoarcerea banilor în circuitul economic.
„Poliția investighează modul în care sumele sunt tranzacționate prin conturi, modul cum sunt folosite lanțuri de firme cu comportament fantomă pentru a face succesiv tranzacții și pentru a disimula proveniența sumelor ce fac obiectul infracțiunii, după care, la final, investigăm modul în care aceste sume sunt retrase din conturi în numerar și sunt reintegrate în circuitul comercial în conturile persoanelor care de fapt beneficiază la final de produsul infracțiunii și care controlează toate aceste operațiuni”, a spus șeful Direcției de Investigare a Fraudelor.
Scarlatache a adăugat că poliția de investigare a fraudelor va asigura în cadrul proiectului expertiza, specialiștii și modelele de practică judiciară.
Proiectul „Combaterea criminalității în domeniul achizițiilor publice. O abordare operațională” este o inițiativă transnațională care urmărește combaterea fraudei din domeniul achizițiilor publice.
Principalul aplicant al proiectului este Fundația Freedom House România, acesta urmând să fie implementat pe parcursul a 26 de luni, în parteneriat cu mai multe autorități și instituții publice, printre care Ministerul Justiției, Ministerul Public, Direcția Națională Anticorupție, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Agenția Națională de Integritate, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Direcția de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Poliției Române, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Autorizarea Achizițiilor Publice, dar și cu reprezentanți ai societății civile și mai mulți parteneri internaționali, printre care Magistrats Europeens pour la Democratie et les Libertes (MEDEL).
