Rețeaua de spionaj a lui Stantchev a pus în pericol aderarea României la UE

Faptele” rețelei coordonate de Stantchev au încălcat aquis-ul comunitar și au făcut ca România să „nu poată garanta unitatea și omogenitatea pieței interne”, deoarece au distorsionat concurența, este cea mai dură concluzie pusă de procurorii DIICOT în sarcina dosarului privatizărilor trădate.
Din Rezoluția procurorului Ciprian Nastasiu rezultă că rețeaua lui Stantchev a distorsionat grav mediul concurențial și a afectat imaginea externă a României, ba chiar au pus în pericol aderarea la Uniunea Europeană, întrucât au fost încălcate obligațiile asumate în Capitolul 6 din Tratatul de aderare: „Politica în domeniul concurenței”.
Bulgarul Stamen Stancev a organizat și coordonat un grup care procura de la înalți funcționari și demnitari ai statului (și ei membri ai acestei rețele), informații economice secrete pe care le furniza apoi unor consorții ce făceau astfel concurență neloială celorlalte firme înscrise la licitațiile pentru importante contracte cu statul, se spune în Rezoluția procurorului Ciprian Nastasiu.
De asemenea, activitatea rețelei a pus în pericol securitatea statului pentru că a afectat mediul de afaceri și a perturbat relațiile economice legate de obiective strategice ale economiei românești.
– Rețeaua
Stamen Stantchev – Este acuzat de spionaj și organizarea acestei rețele de spionaj. Consultant al Credit Suisse First Boston Europe Londra și Credit Anstalt Investement Bank Corporate Finance Beratungs GmbH Austria.
Susak Michal – Acuzat de spionaj. Este vicepreședinte pentru piețele emergente al companiei Credit Suisse First Boston Europe Londra, în prezent fiind director executiv al fondului de investiții PPF Investements.
Vadim Benyatov Don – Acuzat de spionaj. Este responsabil, în cadrul Credit Suisse First Boston Europe Londra, pentru problemele privind piețele de energie emergeneta sau în curs de formare.
Mucea Mihai Dorinel – trădare prin transmitere de secrete. Este fostul adjunct al șefului Oficiului Participațiilor Statului și Privatizare în Industrie din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului
Doncea Mihai Radu – trădare prin transmitere de secrete. Fost consilier al Ministrului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, cu responsabilități pe linia privatizării agenților economici în subordinea ministrului
Flore Mirce Călin – acuzat de spionaj. Este reprezentant permanent în România Credit Suisse First Boston Europe Londra.
Neagoe Robert Marius – trădare prin transmitere de secrete. Încă este director al Direcției Juridice a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizare în Industrie din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului.
Mustafa Oral – acuzat de complicitate la săvârșirea infracțiunii de spionaj, el fiind un „canal de legătură”.
– Sistemul de lucru al rețelei
Din rezoluția întocmită de Ciprian Nastasiu, reiese că mai multe firme și consorții străine l-ar fi folosit pe Stamen Stanchev pentru obținerea unor informații din interior care să-i favorizeze în procesul de privatizare a unor importante societăți de stat – Electrica Muntenia Sud 1, Radiocomunicații SA, Poșta Română, Romtelecom, Petrom (cele opt procente ce urmează să fie vândute salariaților companiei).
Mucea și Donciu scoteau din interiorul celor două ministere la care lucrau informații secrete despre privatizarea unor „obiective strategice”, informații „nedestinate publicității”, apoi le transmiteau direct lui Stantchev, lui Mustafa Oral – considerat „canal de legătură” – sau direct unor cetățeni străini
În general, de la Stantchev, datele despre starea licitațiilor ajungeau la persoane din străinătate care le foloseau pentru ca firmele pe care le reprezentau să câștige licitațiile pentru consultanță sau privatizare.
Robert Marius Neagoe, soțul președintei Tribunalului Municipiului București Monalisa Neagoe, avea rolul de a promova proiecte ale unor acte eleaborate în așa fel încât să fie licitațiile să fie câștigate de cel care făcuse comanda prin Stantchev.
Benyatov primea informațiile și le furniza la rândul lui unor firme, concurente înainte, care deveneau asociați, pentru a putea câștiga licitațiile, cu ajutorul ofertelor devenite mai performante cu ajutorul datelor secrete divulgate din interiorul ministerelor.
Roxana Iacob, „interfață a ministrului Codruț Șereș cu Stamen Stantchev”
Roxana Iacob este cea care i-ar fi înmânat lui Stanchev materialul intern al MEC în care se aflau variantele prociectului normativ de vânzare a celor opt procente destinate salariațiilor Petrom.
– Tranzacția celor opt procente Petrom, pregătită „în interesul lui Liviu Luca și al consorțiului străin de consultanță”
De asemenea, se spune în documentul anchetatorilor, toată tranzacția cu cele opt procente „a fost concepută de cei implicați, atât în interesul consorțiului străin de consultanță, cât și pentru interesele private ale unei grupări interne reprezentate de Liviu Luca, președintele PAS Petrom și al FSLI Petrom, context în care Stamen Stanchev și-a consolidat poziția de liant dintre gruparea reprezentată de liderul sindical, exponenții CSFB – (credit Suisse First Boston – n. n.) și ministrul Ioan Codruț Șereș, la nivelul căruia cetățeanul bulgar a intervenit sistematic, începând cu luna iunie 2005, pentru susținerea promovării în Guvernul României, a unui act normativ care să avantajeze părțile menționate (demnitarul fiind determinat și influențat să introducă respectivul proiect în ședințele de Guvern din 29 iunie 2005 și 12 iulie 2005)”.
Ministrul Șereș a confirmat vineri, pentru agenția NewsIn, că s-a întâlnit cu Stamen Stancev, dar susține că de fiecare dată a fost vorba de discuții oficiale, purtate la sediul Ministerul Economiei și Comerțului. „Nu am nici un fel de alte relații, în afara celor oficiale, cu domnul Stancev, dar, recunosc, am o formă mai prietenoasă de adresare. Însă, toate întâlnirile au avut loc în cadru oficial”, a declarat Șereș.
Ministrul nu a fost chemat niciodată să dea declarații despre acest caz.
Bulgarul Stamen Stancev a venit la MEC, spune Codruț Șereș, ca reprezentant al mai multor societăți implicate în privatizările din subordinea ministerului.