Rețea națională de afaceri ilegale cu lemn, coordonată printr-o firmă din Broșteni

– Firma în cauză a efectuat tranzacții de câteva miliarde de lei, cu lemn provenit din tăieri ilegale
– Pentru a da o notă de legalitate acestor tranzacții, au fost folosite documente cu regim silvic ridicate de alte societăți comerciale
– Comisarii financiari suceveni au constatat că firma s-a aprovizionat în decurs de trei ani cu 2.300 metri cubi de lemn, în valoare de 5 miliarde de lei vechi, de la mai multe firme din Neamț, Maramureș, Covasna și Brașov
– Evaziunea fiscală înregistrată la firma din Broșteni este de aproximativ un miliard de lei
O firmă cu sediul în orașul Broșteni a reușit ca în decursul a câtorva ani să organizeze o rețea de punere în circulație a unor cantități foarte mari de lemn, provenit din tăieri ilegale. Aceste aspecte au fost constatate în urma unei acțiuni comune de control, demarate de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare, Inspectoratul de Poliție Județean și Garda Financiară Suceava, în urma căruia s-a constatat că firma în cauză a folosit documente fiscale false pentru a pune în circulație masă lemnoasă tăiată ilegal. Astfel, verificările au fost inițiate de ITRSV Suceava, care, împreună cu Serviciul de Investigare a fraudelor din cadrul IPJ Suceava, a solicitat comisarilor financiari demararea unui control la respectiva societate, verificări care să vizeze activitatea acesteia din ultimii ani. Potrivit spuselor comisarului șef al Gărzii Financiare Suceava, în perioada 2003-2005 firma din Broșteni s-a aprovizionat cu 2.300 metri cubi de cherestea, cu o valoare de 5 miliarde de lei vechi, de la mai mulți agenți economici din județele Neamț, Maramureș, Covasna și Brașov, tranzacțiile fiind justificate cu 99 de facturi fiscale. Cu toate acestea însă, Vartic a precizat că instituția care a solicitat controlul, ITRSV Suceava, a constatat că documentele cu regim silvic folosite pentru aceste tranzacții au fost folosite ilegal, în sensul că ele au fost ridicate de anumite firme, dar au fost utilizate în fals de altele. „Și toate acestea pentru a justifica cantitățile de cherestea provenite din tăieri ilegale. Pe de altă parte, trebuie spus că în urma corespondenței pe care am purtat-o cu secțiile Gărzii Financiare din județele menționate mai sus, s-a confirmat faptul că documentele respective nu sunt înregistrate în evidențele contabile ale furnizorilor înscriși în facturi. Astfel s-a apreciat faptul că aceste acte au fost folosite pentru a justifica și a da un aspect de legalitate pentru comercializarea lemnului”, a spus Ionuț Vartic. El a mai adăugat că în aceste condiții s-a stabilit că în situația în care proveniența lemnului este ilicită, facturile fiscale prin care firma din Broșteni s-a aprovizionat cu lemn au fost întocmite în fals, și nu au cum să fie evidențiate ca documente legale. Șeful Gărzii Financiare Suceava a mai adăugat că întregul „lanț” de derulare a acestor tranzacții cu lemn tăiat ilegal, respectiv firma din Broșteni și societățile furnizoare, se fac vinovate de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Astfel, Garda Financiară Suceava a întocmit plângeri penale pe numele tuturor administratorilor firmelor implicate în această afacere ilegală cu material lemnos. Mai mult, în ceea ce privește firma din Broșteni, comisarii financiari au stabilit că evaziunea fiscală produsă a fost de aproximativ un miliard de lei, din care 400 de milioane de lei – impozit pe profit și 600 de milioane de lei – Taxa pe Valoarea Adăugată, nevirate către bugetul de stat.