Acțiunea „Malware” – cum sunt denumite în general fișierele transmise prin internet care provoacă daune computerelor atunci când sunt accesate – s-a soldat cu reținerea a 14 persoane, confiscare de echipamente IT și bani, sechestrare de vile, apartamente, autoturisme de lux.
Membrii rețelei din Vâlcea care intrau ilegal în sisteme și conturi bancare, după care organizau licitații fictive pe diferite site-uri, au obținut peste 400.000 de euro, achiziționându-și vile, apartamente și autoturisme de lux, proporțional cu rolul și ierarhia pe care o aveau în grup, informează Ministerul Public.
În cursul zilei de ieri, s-au efectuat 35 de percheziții domiciliare în diverse locații din Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, București, Alexandria, Sibiu, Hunedoara.
În urma perchezițiilor efectuate la 26 de învinuiți, au fost identificate bunuri ce au legătură cu obiectul cauzei, precum: laptop-uri, unități PC și harddisk-uri, telefoane mobile, memory stick-uri, modemuri, cartele sim, receivere, swich-uri, sume de bani în lei, euro, lire sterline, dolari.
Mod de operare ingenios
Modul de operare al membrilor acestui grup infracțional constă în postarea unor anunțuri de vânzare de bunuri (pe care nu le dețin în realitate), apelând la site-uri specializate de comerț electronic (E-Bay.com, Equine.com, Craigslist.com).
Potrivit anchetatorilor, accesul la aceste site-uri se face, de regulă, folosindu-se datele de identificare ale altor persoane, inclusiv date ale cărților de credit aparținând acestora, informații obținute prin lansarea de mesaje spam, determinându-i astfel să dezvăluie date personale (metoda phishing).
Datele astfel obținute erau folosite pentru înscrierea neautorizată, cu identitatea persoanei respective, pe site-urile de comerț on-line.
După postarea anunțurilor de vânzare a unor bunuri, aceștia își determinau victimele să achiziționeze bunurile și să efectueze plata fie prin sisteme de transfer rapid de bani (Western Union, Money Gram), fie prin depuneri în conturi bancare pe nume fictive de beneficiari. Aceste identități fictive erau folosite de membri grupării în scopul ridicării sumelor transferate de victime.
Sumele rezultate din aceste activități erau trimise în țară prin servicii de transfer rapid de bani, de această dată folosindu-se o identitate fictivă a expeditorului și una reală a beneficiarului, care au același nume, urmărindu-se crearea unei false impresii cu privire la existența unui legături familiale.Pe lângă transferul rapid de bani, membrii grupului infracțional apelau, pentru aducerea în țară a banilor, fie la depunerea în conturi bancare, fie la serviciile unor transportatori auto, explică Ministerul Public.
Prin aceste modalități se încerca crearea unui circuit al banilor proveniți din faptele ilicite, care să ascundă adevărata destinație a sumelor și identitatea reală a autorilor, membrii grupării punând, practic, la punct chiar o rețea de spălare a banilor rezultați din faptele ilicite.
O altă manieră de comitere a faptelor constă în efectuarea de transferuri neautorizate din conturile bancare ale unor societăți străine, în conturi controlate de autori, intrarea în posesia acestora fiind realizată prin transferuri repetate ale sumelor obținute ilicit, cu ajutorul unor complici.
Liderul rețelei, găsit în casa unui deputat PDL
Fiind identificate punctele terminus al rețelei în Vâlcea – Alexandria, Drăgășani – anchetatorii români au descins, ieri dimineața, în 35 de locații, de unde au ridicat peste 24 de persoane, liderul grupării fiind găsit în casa deputatului PDL Neamț, Dumitru Puzdrea, din București, fără ca acesta să aibă însă legătură cu infractorii, susțin surse judiciare.
Liderul rețelei se numește Romeo Chiță, el fiind găsit în locuința pe care a închiriat-o de la soția deputatului PDL Neamț, Dumitru Puzdrea.
Deputatul PDL Dumitru Puzdrea a declarat, ieri, că nu știe despre descoperirea de către procurorii DIICOT a liderului unei rețele de fraude pe internet în locuința sa, că soția sa a închiriat apartamentul unei persoane, iar Poliția urmează să le dea mai multe detalii.
„Nu știu prea multe despre chestia asta. Am aflat și eu tot de la dumneavoastră și am sunat-o pe soție și am întrebat-o ce se întâmplă. E adevărat că există la ora actuală o discuție purtată de soție cu cei de la Poliție și cu omul care a închiriat apartamentul respectiv, dar încă nu este clar ce se întâmplă”, a declarat deputatul Dumitru Puzdrea.
Puzdrea a arătat că nu știe nici unde au avut loc descinderile și nici dacă este vorba despre locuința sa din București, dar a ținut să menționeze că apartamentul din strada Nicolae Racotă, în sectorul 1 al Capitalei, este singura sa locuință, așa cum a completat și în declarația de avere.
Rețea de licitatori pe internet, anihilată
