Proprietara unui lanț de farmacii din Timișoara și alte zece persoane au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 7,5 milioane de euro, acestea urmând să fie prezentate, miercuri seară, Tribunalului Mehedinți cu propunerea de arestare preventivă.
Potrivit anchetatorilor, în urma perchezițiilor desfășurate marți dimineață în Mehedinți și Timiș au fost duse la audieri 20 de persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, 11 dintre acestea fiind reținute.
Între cele 11 persoane reținute se află și proprietara unui lanț de farmacii din Timișoara, Rodica Vlad, dar și patru persoane din Strehaia (Mehedinți).
Cei 11 vor fi prezentați, miercuri seară, Tribunalului din Mehedinți cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile.
Procurorii DIICOT au făcut, marți, percheziții în Mehedinți și Timiș, fiind vizate mai multe persoane suspectate că prin 134 de societăți, printre care farmacii și firme de construcții, au produs o evaziune fiscală de 7,5 milioane de euro.
Perchezițiile au avut loc la locuințele învinuiților, precum și la sediile unor societăți comerciale, preciza DIICOT într-un comunicat de presă.
Potrivit procurorilor, sub coordonarea liderilor grupării, învinuiții au folosit mai multe societăți comerciale pentru a nu plăti taxele și impozitele datorate statului, folosindu-se de circuite comerciale și financiare fictive.
Membrii grupării au emis facturi fiscale privind achiziții fictive de mărfuri către 134 de societăți comerciale, care astfel au dedus TVA și au micșorat profitul, virând în contul societăților „furnizoare” peste 100 de milioane de lei.
Sumele de bani erau retrase din conturi de liderii grupării și predate administratorilor societăților beneficiare, în schimbul unor comisioane cuprinse între 5 și 10 la sută.
Gruparea infracțională a produs un prejudiciul bugetului de stat estimat la 7,5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit și TVA.
Potrivit anchetatorilor, în acest caz sunt vizați zece oameni de afaceri, între care Rodica Vlad, patroana unui important lanț de farmacii și pensiuni din municipiul Timișoara. Rodica Vlad are zece farmacii și două pensiuni în Timișoara, toate purtând același nume, „Vlad”. De asemenea, ea mai deține și o firmă de catering, în municipiul Timișoara.
