Primele condamnări în dosarul SC MES SA Suceava

Punct final în dosarul care s-a judecat la Curtea de Apel Suceava și care a privit devalizarea societății MES Suceava. Toate cele cinci persoane trimise în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, au fost găsite vinovate. În afară de Liviu Șelaru, administratorul unei firme din Câmpulung Moldovenesc, care a fost condamnat cu suspendare sub supraveghere, ceilalți patru inculpați, respectiv Cezar Țugui, Dumitru Duduman, Andrei Duduman și Liliana Vasilisa Daniliuc, au primit condamnări cu executare. Soluția pronunțată ieri nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Înalta Curte de Casație și Justiție.
Fostul executor judecătoresc Cezar Țugui, vinovat pentru patru infracțiuni
Cezar Țugui, fost executor judecătoresc în Suceava până acum câțiva ani, când a pierdut dreptul de practică în urma unei condamnări penale, a fost omul fără de care devalizarea SC MES SA nu era posibilă. Magistrații l-au găsit vinovat pentru patru infracțiuni și i-au aplicat următoarele condamnări: evaziune fiscală – 5 ani, abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată – 5 ani, fals intelectual – 2 ani și 6 luni, inițiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni – 5 ani.
În final, cele patru condamnări au fost contopite, iar Cezar Țugui va avea de executat 5 ani de închisoare.
Curtea de Apel Suceava a mai luat notă și de condamnarea cu suspendare de 6 luni pronunțată de instanțele de judecată într-un alt dosar penal, rămasă definitivă în aprilie 2009.
Dumitru Duduman, campion la infracțiuni
O altă persoană care a avut un rol determinant în ceea ce s-a petrecut la SC MES SA este directorul acestei societăți, Dumitru Duduman.
Probele prezentate de procurori i-au determinat pe judecători să-l condamne pentru șase infracțiuni, după cum urmează: complicitate la evaziune fiscală – 6 ani, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată – 6 ani, spălare de bani – 5 ani, inițiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni – 6 ani, bancrută frauduloasă – 2 ani și 6 luni, încălcarea obligației de non-concurență – 6 luni.
Toate cele șase condamnări au fost contopite, iar Dumitru Duduman va avea de executat 6 ani de închisoare.
Duduman și-a atras și fiul în acest lanț vicios
Pe lângă Dumitru Duduman, în instanță a ajuns și fiul acestuia, Andrei Duduman. În calitate de administrator al unor firme care făceau concurență celor de la MES SA, Andrei Duduman a contribuit din plin la faptele penale ale tatălui său.
A fost judecat pentru patru infracțiuni, în toate cazurile stabilindu-se că este vinovat după cum urmează: complicitate la evaziune fiscală – 3 ani, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată – 5 ani, spălare de bani – 4 ani, inițiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni – 4 ani.
Ca și în cazul celorlați doi inculpați, pedepsele au fost contopite și Andrei Duduman va avea de executat pedeapsa cea mai grea, respectiv 5 ani de închisoare.
Fostul consilier juridic de la MES, Liliana Vasilisa Daniliuc, a primit tot 5 ani de închisoare
Liliana Vasilisa Daniliuc, fost acționar, secretar al ședințelor Consiliului de Administrație și consilier juridic al SC MES SA, este a patra persoană condamnată cu executare. Trei au fost acuzațiile care i s-au adus, pentru toate stabilindu-se că este vinovată, respectiv: complicitate la evaziune fiscală – 5 ani, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată – 5 ani, inițiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni – 5 ani. În final, va avea de executat 5 ani de pușcărie.
Cea de-a cincea persoană judecată în acest dosar este Liviu Șelaru, administratorul SC Portic SRL Câmpulung Moldovenesc, firmă prin care s-a încercat spălarea de bani gândită de Dumitru Duduman. Acesta a fost găsit vinovat și condamnat pentru două infracțiuni, complicitate la spălare de bani – 3 ani și inițiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni – 3 ani.
În final, a rămas cu o condamnare de 3 ani de închisoare, numai că magistratul care a analizat dosarul a considerat că Șelaru nu trebuie să stea după gratii, condamnarea fiind cu suspendare sub supraveghere.
Cum a fost devalizată SC MES SA Suceava și cum a trucat licitațiile executorul judecătoresc Cezar Țugui
Devalizarea societății s-a produs în trei etape. Este vorba de licitațiile organizate de executorul judecătoresc Cezar Țugui în mai multe zile din 2008, în urma cărora au fost vândute opt curți clădiri în suprafață de 14.668 mp, patru terenuri în suprafață de 9.857 mp și bunuri mobile, mai exact 30 de mașini și utilaje industriale. Procurorii DNA Suceava au ajuns la concluzia că, în calitate de executor judecătoresc, Cezar Țugui a organizat licitații fără a avea acest drept, „având obligația de a declina competența de organizare a licitațiilor în favoarea Direcției Generale a Finanțelor Publice Suceava”.
Interesant este că o bună parte din banii încasați de Cezar Țugui cu ocazia licitațiilor au fost utilizați în scopuri personale. Astfel, din suma de 360.384 de lei, la licitațiile din 15 și 27 mai 2008, executorul judecătoresc a plătit rate leasing auto, în valoare de 34.399 de lei, cotizații la Camera Executorilor, impozite și taxe locale datorate de propriul birou de executări, în sumă de 123.642 de lei, iar altă sumă, respectiv 202.342 de lei, a reprezentat retrageri în numerar și care au fost folosite în interes personal, inclusiv despăgubiri în alte dosare de executare. Pentru licitația din 31 martie 2008, Cezar Țugui avea de încasat un onorariu de 105.356 de lei, din care au ajuns efectiv în buzunarele sale 12.162 de lei.
A falsificat procese verbale de licitație
Procurorii au constatat că în procesul verbal de licitație aferent datei de 31 martie 2008 s-au făcut falsuri grosolane. În respectivul proces verbal se menționează că licitația a avut loc în acea zi, între orele 10.00-12.00. În ceea ce privește licitația din 5 iunie 2008, procesul verbal conține mențiunea că suma de 220.017 lei încasată de la SC Machines Wood&Metal (MWM) SRL și SC Ady Logistics SRL a fost distribuită către BCR Suceava. În realitate, banii au fost virați către SC Friuli Orlandi SRL, SC Giacmello Spa și către buzunarul lui Cezar Țugui.
Cum s-a constituit grupul infracțional organizat
Procurorii au explicat și cum a luat ființă acest grup infracțional, avându-i pe Țugui și Duduman drept principali stâlpi.
„În perioada martie-iunie 2008, împreună cu învinuiții Duduman Dumitru, Duduman Andrei și Daniliuc Liliana Vasilisa au constituit un grup în vederea comiterii infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice și evaziune fiscală prin organizarea de licitații la BEJ Cezar Țugui la datele de 31 martie 2008, 15 mai 2008 și 27 mai 2008, respectiv prin înstrăinarea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul SC MES SA Suceava la 17 aprilie 2008, 20 mai 2008, aflate sub sechestrul instituit de executorul fiscal, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor datorate de această societate bugetului de stat în cuantum de cca. 1.765.770 euro”, se arată în rechizitoriul de trimitere în judecată.
Duduman a umflat artificial datoriile către propria firmă
Un alt personaj principal din această fraudă de mari proporții este Dumitru Duduman, director al SC MES SA Suceava, dar și administrator al SC MWM SRL Suceava. Procurorii au stabilit că Duduman l-a ajutat cu intenție pe Țugui pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale către statul român. Mai mult, anchetatorii au descoperit că în zilele de 13 și 28 martie 2008, Dumitru Duduman a semnat patru bilete la ordin ce au fost depuse spre decontare la BCR Suceava, asta în condițiile în care „știa că vor fi refuzate la plată, deoarece nu exista disponibilul necesar în cont și, mai mult decât atât, contul indicat în aceste instrumente de plată era supus măsurii de poprire, ce a fost dispusă de DGFP Suceava”.
Deși cuantumul real al datoriilor SC MES SA către SC MWM SRL la data de 31 martie 2008 era de 1.204.827 de lei, executorul judecătoresc Cezar Țugui a acceptat cele patru bilete la ordin, în valoare totală de 2.782.292 de lei.
Spălare de bani, marca Dumitru Duduman
Printre acuzațiile aduse lui Dumitru Duduman se numără și cea de spălare de bani. În rechizitoriul de trimitere în judecată se arată că în cursul lunii iunie 2008, în calitate de asociat și administrator al SC MWM SRL, a vândut prin mai multe contracte de vânzare-cumpărare 25 de bunuri mobile achiziționate la licitațiile fantomă organizate de Cezar Țugui. O parte din mașini și utilaje au ajuns la SC Portic SRL Câmpulung Moldovenesc, iar altele către SC Grivco SRL București.
„Totodată, trei dintre mașinile – utilajele provenite din comiterea de infracțiuni au fost înstrăinate succesiv folosind metoda suveică prin firmele SC Ady Logistics SRL Suceava, SC MWM SRL Suceava, SC Grivco SRL București, fiind în cele din urmă dobândite și ajungând în proprietatea și folosința SC MWM SRL Suceava, unde Dumitru Duduman avea calitatea de administrator și asociat”, se arată în rechizitoriu.
A pus mâna pe două secții ale MES prin intermediari
Cu ocazia anchetei au rezultat și alte detalii care creionează modul în care Dumitru Duduman a dus spre faliment SC MES SA Suceava. Mai precis, în perioada decembrie 2006 – ianuarie 2007, respectiv iulie 2008 – septembrie 2009, în calitate de director general, acționar și administrator la SC MES SA a desfășurat operațiuni comerciale cu SC MWM SRL Suceava fără a înștiința Consiliul de Administrație și cenzorii. Procurorii au descoperit și că SC MWM SRL a achiziționat prin intermediari Secția de îmbuteliere Oxigen și Secția prelucrări ușoare, hala sculărie, dar și că din contractele de închiriere încheiate, SC MES SA avea de încasat de la firma privată a lui Dumitru Duduman suma de 1.337.054 de lei, din care s-au plătit efectiv doar 82.530 de lei.
Lanțul slăbiciunilor, completat cu Daniliuc și Șelaru
Lanțul acțiunilor comise de familia Duduman și executorul judecătoresc Cezar Țugui a fost completat cu Liliana Vasilisa Daniliuc. În calitate de acționar, secretar al ședințelor Consiliului de Administrație și consilier juridic al SC MES SA, Daniliuc a participat la pseudo-licitațiile organizate de Cezar Țugui, semnând procesele verbale de adjudecare, deși era la curent cu faptul că aceste licitații sunt ilegale.
În această adevărată caracatiță a fost atras și Liviu Șelaru, administratorul SC Portic SRL Câmpulung Moldovenesc, firmă prin care s-a încercat spălarea de bani gândită de Dumitru Duduman.
Ce sume au de plătit inculpații din acest dosar
În afara condamnărilor privative de libertate, instanța a decis că oamenii care au contribuit la distrugerea SC MES SA Suceava trebuie să plătească și anumite sume de bani.
„Obligă, în solidar, inculpații Țugui Cezar, Duduman Dumitru, Duduman Andrei și Daneliuc Liliana Vasilisa, ultimii trei inculpați în solidar și cu părțile responsabile civilmente SC MES SA Suceava, SC MWM SRL Suceava și SC Ady Logistics SRL Suceava să plătească părții civile ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași suma de 7.748.707 lei despăgubiri civile și a accesoriilor fiscale ce se vor calcula de la data săvârșirii infracțiunii și până la plata efectivă a prejudiciului”, se arată în condamnarea pronunțată de Curtea de Apel Suceava.
Dumitru Duduman a fost obligat și la plata a 86.292 de lei, reprezentând diferența de onorariu către expertul care a lucrat în acest dosar și care are de încasat suma de 95.192 de lei.
De asemenea, Cezar Țugui, Dumitru Duduman, Andrei Duduman și Liliana Vasilisa Daneliuc au fost obligați la achitarea a cheltuieli de judecată de câte 15.000 de lei fiecare, în timp ce Liviu Șelaru are de achitat 13.000 de lei.
Instanța a mai hotărât să mențină sechestrul asigurător pe apartamentul și mașina lui Dumitru Duduman, dar și asupra bunurilor pe care acesta a încercat să le facă dispărute din curtea SC MES SA Suceava.