DNA a început urmărirea penală față de impresarii Ioan și Victor Becali și Gheorghe Popescu, președinții de cluburi George Copos, Cristian Borcea, Jean Pădureanu, Mircea Stoenescu, față de Mihai Stoica și Gheorghe Nețioiu, precum și față de Sică Pușcoci, în cazul transferurilor de fotbaliști.
Potrivit unui comunicat de miercuri al Ministerului Public, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au început, în 10 ianuarie, urmărirea penală, pentru înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani împotriva lui Ioan Becali – impresar, Victor Becali – impresar, Gheorghe Copos – președintele și patronul clubului de fotbal Rapid București, Sică Pușcoci – avocat, Mihai Stoica – fost director al clubului de fotbal Oțelul Galați, Cristian Borcea – președintele executiv al clubului de fotbal Dinamo, Jean Pădureanu – președinte al clubului de fotbal Gloria Bistrița, Gheorghe Popescu – impresar și Gheorghe Nețoiu – acționar la clubul de fotbal Dinamo.
Potrivit probele administrate de procurori, respectiv răspunsurile primite în cadrul a 17 comisii rogatorii efectuate în mai multe state din Europa și Asia (între care China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia), precum și din analizele efectuate de Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) și Garda Financiară a rezultat că persoanele respective, împreună sau în parte, prin tranzacții ilegale și folosire de interpuși, au externalizat sume de peste zece milioane de euro cuvenite cluburilor de fotbal pe care le reprezentau sau pentru care au efectuat activități de impresariat.
Astfel, a adăugat sursa citată, în perioada 1999 – 2005, cea mai mare parte a sumelor cuvenite cluburilor au fost transferate în conturile firmelor off-shore din Insulele Virgine și Olanda, iar ulterior, unii dintre învinuiți și-au însușit în interes personal sumele externalizate. Banii au reprezentat drepturi ale cluburilor de fotbal Dinamo București, Rapid București, Gloria Bistrița și Oțelul Galați rezultate din transferul în străinătate a unui număr de 12 fotbaliști: Cosmin contra, Paul Codrea, Florin Cernat, Bogdan Mara, Lucian Sănmărtean, Florin Bratu, Dan Alexa, Adrian Mihalcea, Nicolae Mitea, Cristian Dulca, Ionel Ganea și Iulian Arhire.
Prin faptele respective, cele patru cluburi au fost prejudiciate cu peste zece milioane de euro, reprezentând diferența dintre sumele real încasate prin transferurile de fotbaliști și sumele efectiv înregistrate în contabilitatea cluburilor.
De asemenea, prin neînregistrarea în contabilitatea celor patru cluburi a veniturilor rezultate din transferuri și implicit prin diminuarea veniturilor impozabile, bugetul de stat a fost prejudiciat cu o sumă de peste 1,7 milioane de euro, a adăugat sursa citată.
Totodată, raportat la valorile reale ale sumelor de transfer, nu s-a perceput de către Federația Română de Fotbal procentajul aferent fiecărui transfer, în conformitate cu reglementările interne, prejudiciul în dauna Federației totalizând aproximativ 600.000 euro.
În perioada 14-17 ianuarie, toți învinuiții au luat la cunoștință infracțiunile pentru care sunt cercetați, potrivit art.6 alin3 din Codul de Procedură Penală, a conchis sursa citată.
