Poliția face cercetări penale pentru evaziune fiscală la firma lui Romulus Nicolae

– Suma cu care bugetul de stat a fost prejudiciat se ridică la 2,38 de miliarde de lei vechi și provine din neplata impozitului pe profit, a TVA-ului și din dobânzi și penalități
– Cercetările au fost demarate după ce Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava a constatat mai multe nereguli la SC OPORTUN SRL Suceava, firmă care edita cotidianul Obiectiv-Vocea Sucevei
– Manevra cea mai mare constă în înregistrarea a 28 de facturi de publicitate, în valoare de peste 2 miliarde de lei vechi, în contabilitatea firmei OPORTUN având ca emitent SC COMPANIA NORD EST, numai că unicul administrator al societății, Dragoș Calițoiu, neagă autenticitatea acestor acte
Cercetări penale la firma administrată de Romulus Nicolae. Poliția Suceava, prin Serviciul de Investigare a Fraudelor Suceava, a deschis un dosar penal pentru evaziune fiscală. Cercetările care se derulează în acest moment vizează firma SC OPORTUN SRL, iar valoarea evaziunii fiscale se ridică la 2,38 miliarde de lei vechi. Suma a fost stabilită de inspectorii Direcției Generale a Finanțelor Publice Suceava în urma unui control efectuat la societatea care l-a avut administrator pe Romulus Nicolae și a fost calculată din neplata impozitului pe profit, a TVA-ului și din dobânzi și penalități. Având în vedere acest prejudiciu, Finanțele au solicitat organelor abilitate, Poliție și Parchet, să efectueze cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Principala inginerie financiară care a creat această pagubă la bugetul de stat provine din înregistrarea în contabilitatea SC OPORTUN SRL Suceava a 28 de facturi fiscale reprezentând producție publicitară și comision publicitar emise de SC COMPANIA NORD EST SRL. Facturile, în sumă totală de peste 2 miliarde de lei vechi, nu sunt recunoscute de asociatul unic al SC COMPANIA NORD EST SRL, Dragoș Calițoiu, care spune că actele sunt niște falsuri grosolane. În acest fel, în perioada septembrie 2003-iunie 2004, firma condusă la acea vreme de Romulus Nicolae și care se ocupa de editarea ziarului Obiectiv-Vocea Sucevei, a creat un artificiu care a avut ca scop diminuarea sumelor ce trebuiau achitate către bugetul de stat. Aceasta nu este singura neregulă descoperită de inspectorii Direcției Generale a Finanțelor Publice Suceava la SC OPORTUN SRL. Specialiștii care au efectuat controlul au constatat, de asemenea, că din casieria societății au ieșit zeci de milioane de lei vechi pentru repararea unor mașini care aparțineau altor societăți sau pentru plata asigurărilor aferente. Din data de 9 iulie 2004 SC OPORTUN SRL nu a mai avut activitate și nici o persoană angajată, însă, în scripte figurează plata unor dobânzi către bănci și servicii de internet achitate la zi. Ca urmare a scandalului dintre acționarii SC OPORTUN SRL, Romulus Nicolae și Dragoș Calițoiu, firma a intrat pe linie moartă în iulie 2004, iar pe 23 mai 2005, în ședință publică a Secției Comerciale și de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava s-a hotărât deschiderea procedurii de reorganizare judiciară și a falimentului, ridicându-se, totodată, dreptul de administrare a societății de către cei doi. Pentru ca aceste operațiuni să se poată derula s-a cerut efectuarea verificării fiscale a firmei OPORTUN „în vederea stabilirii distinct a debitelor la bugetul consolidat al statului și accesoriile aferente până la data deschiderii procedurii prevăzute de Legea 64/1995 (n.r. – deschiderea procedurii de reorganizare judiciară și a falimentului). Controlul avea să constate o evaziune fiscală de 2,38 miliarde de lei vechi. Pus în fața acestor constatări, Romulus Nicolae a recunoscut o parte din datorii și a achitat către bugetul statului 73.730.000 de lei vechi, bani reprezentând plata sumelor suplimentare rezultate la impozite și contribuții cu stopaj la sursă, sume rezultate ca urmare a recalculării sumelor impozabile ca venituri din salarii și a impozitelor și contribuțiilor aferente. Cea mai mare parte a sumei de bani nu a ajuns nici până astăzi la bugetul de stat, deoarece Romulus Nicolae nu a acceptat constatările din actul de control, contestând ca neconcludente, „sumele suplimentare constatate de organele de inspecție fiscală, deoarece se susține că nu s-a efectuat controlul fiscal al SC COMPANIA NORD EST SRL, control fiscal care ar fi contribuit la clarificarea unor aspecte privind obligațiile fiscale ale SC OPORTUN SRL”.
Controlul financiar la SC OPORTUN SRL Suceava a fost demarat de Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava în urma unei plângeri depuse de Dragoș Calițoiu în anul 2004. Atunci, presa suceveană a scris pe larg, de-a lungul a câteva săptămâni, despre scandalul izbucnit între cei doi asociați de la SC OPORTUN SRL, Dragoș Calițoiu și Romulus Nicolae. Redăm, în continuare, un fragment dintr-un articol publicat de „Monitorul de Suceava” la data de 15.07.2004:
Scandal financiar la cotidianul Obiectiv – Vocea Sucevei
– Unul dintre cei doi directori ai cotidianului menționat, Dragoș Calițoiu, îl acuză pe partenerul său, Romulus Nicolae, de săvârșirea mai multor nereguli financiare, în numele firmei care editează ziarul, SC OPORTUN SRL
– Calițoiu a lăsat să se înțeleagă că a fost păgubit de asociatul său cu sume de ordinul miliardelor
(….) Dragoș Calițoiu susține că în perioada în care s-a aflat în Canada, OPORTUN a încheiat două contracte cu firmele RNV Media SRL și NER Media SRL la care asociat este Romulus Nicolae, prin care acestea au primit spre folosință pagina de Internet a ziarului Obiectiv-Vocea Sucevei. Deși site-ul cotidianului sucevean a fost transferat cu titlu gratuit, spune Calițoiu, firmele partenerului său ar fi încasat totuși peste 2 miliarde de lei. „Obiectul contractului : SC OPORTUN asigură folosința de către RNV Media a site-ului al cărui proprietar este. Ambele contracte au fost făcute cu titlu gratuit. După părerea mea, cele două firme au încasat peste 2 miliarde de lei în ultimele șase luni pe baza acestor contracte. Dacă folosința de către cele două firme ar fi fost gratuită, nu comenta nimeni nimic”, a spus Calițoiu. Deci, de la firma la care sînt asociați amândoi, conform spuselor lui Calițoiu, s-au plătit bani către firmele lui Romulus Nicolae.
Directorul cotidianului Obiectiv – Vocea Sucevei a mai adus în prim-plan încă un contract pe care OPORTUN l-a încheiat cu o altă firmă la care asociat este Romulus Nicolae, Grupul de Media „R” SRL, prin care acesteia din urmă i se asigura spațiu publicitar în ziar, contract în valoare de 20 de milioane de lei, dar, de pe urma căruia, susține Calițoiu, s-au încasat între 200 și 500 de milioane de lei. „Există un contract între SC OPORTUN SRL și Grupul de Media „R” SRL o firmă la care asociat este Romulus Nicolae. Obiectul contractului: prestatorul se obligă să-i asigure beneficiarului spațiu publicitar în Obiectiv – Vocea Sucevei. Prețul contractului care a fost încheiat în ianuarie 2004 pentru trei luni de zile și în care nu se explicitează suprafața a fost de 20 de milioane de lei, însă s-au încasat între 200 și 500 de milioane de lei”, a explicat Calițoiu. Potrivit acestuia, contractele enumerate mai sus au fost semnate din partea societății OPORTUN de către directorul executiv, cu încălcarea Legii 31 a societăților comerciale. „Legea 31 spune așa: orice act al firmei se semnează de către administrator sau de către împuterniciții administratorilor. Din fericire nu există un alt împuternicit în firmă, deci actele trebuiau semnate de mine sau de Romulus”, a menționat Calițoiu. Dragoș Calițoiu și-a acuzat partenerul de afaceri de „folosință în interes propriu a capitalului firmei” și a declarat că se va adresa instanței de judecată pentru a recupera prejudiciul care i s-a adus. „Articolul 80 din legea 31 este foarte clar. El spune că asociatul care, fără consimțământul scris al celorlalți asociați, folosesc capital, bunuri, credite ale societății în folosul său sau în cel al unei alte persoane, este obligat să restituie societății beneficiile care au rezultat și să plătească despăgubiri pentru daunele rezultate”, a precizat directorul cotidianului Obiectiv – Vocea Sucevei.
– Printr-o firmă la care Dragoș Calițoiu este asociat unic s-au rulat de către SC OPORTUN două miliarde de lei, bani care au dispărut apoi fără urmă
Dragoș Calițoiu a mai dezvăluit o tranzacție pe care SC OPORTUN a făcut-o prin Compania Nord – Est la care el este asociat unic, calitate în care nu a avut nici un fel de cunoștințe legate de aceste operațiuni. „În Compania Nord – Est au intrat, din luna august 2003 până în iunie 2004, peste 2 miliarde de lei de la SC OPORTUN SRL și au ieșit pe numele Dragoș Calițoiu peste 2 miliarde de lei, bani pe care eu nu i-am văzut și nu i-am încasat. Eu îmi pun întrebarea de ce s-au băgat banii în firma mea fără ca eu să știu? Acum, pentru tranzacția respectivă am de plătit TVA și impozit pe venit”, a relatat partenerul de afaceri al lui Romulus Nicolae. Calițoiu este cu atât mai uimit de ceea ce s-a putut întâmpla, cu cât, în perioada menționată, el a fost plecat în Canada, de unde s-a întors cu puțin timp în urmă. „Toți acești bani, peste două miliarde de lei, au ieșit pe numele Dragoș Calițoiu, dar fără ca eu să știu ceva sau să-i fi văzut. Dispozițiile de plată sînt achitate dar nu sînt semnate. De asemenea, mai trebuie spus că toate aceste plăți au fost făcute în numerar și nu prin bancă”, a declarat Calițoiu, care a mai adăugat că în momentul de față la SC Compania Nord-Est, singurul angajat mai este o contabilă, care lucrează, în același timp, și la SC OPORTUN. (….)