Peste o sută de persoane sunt cercetate pentru 125 de infracțiuni de evaziune fiscală descoperite de polițiști într-o lună, după ce au controlat 306 societăți comerciale care au cerut sau au beneficiat de rambursări de TVA, informează, joi, Poliția Română.
Polițiștii de la investigarea fraudelor au verificat, în perioada 23 iulie – 25 august, 306 firme, în urma cărora au constatat 125 de infracțiuni de evaziune fiscală, pentru care sunt cercetate 117 persoane, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.
Șase dintre dosarele penale în care polițiștii au făcut cercetări au fost declinate parchetelor, fiind vizate 65 de infracțiuni, de săvârșirea cărora sunt suspectate 23 de persoane.
Din totalul infracțiunilor depistate, 48 au vizat fapte de evidențiere în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli fictive care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive. De asemenea, în 39 de cazuri, firmele sunt suspectate că au stabilit cu rea-credință impozitele, taxele sau contribuțiile, obținând, fără drept, sume de bani din rambursări sau restituiri de TVA.
Alte 14 fapte depistate au fost de omisiune, în tot sau în parte, a evidențierii în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, iar opt fapte au constat în ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile.
Totodată, polițiștii au dat și 127 de amenzi, în valoare de 144.820 de lei și au indisponibilizat bunuri de peste 65.000 de lei.
