Polițiștii au descoperit într-o săptămână peste o sută de fraude economice, pentru care sunt cercetate 124 de persoane, printre acuzațiile aduse acestora fiind cele de evaziune fiscală, fals în înscrisuri și înșelăciuni în relațiile comerciale, potrivit Poliției Române.
Dintre cele 115 infracțiunile depistate de polițiștii de la investigarea fraudelor în ultima săptămână, cele mai multe au fost de evaziune fiscală (18), fals în înscrisuri (12) și înșelăciuni în relațiile comerciale (10), se arată într-un comunicat de duminică al Poliției Române.
Alte infracțiuni constatate de polițiști au vizat încălcări ale Codului vamal (17), Codului fiscal (14), Legii 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, Legii 656/2002 privind spălarea banilor și abuzul în serviciu (câte două).
Pentru cele 115 infracțiuni economico-financiare sunt cercetate 124 de persoane, dintre care șapte au fost reținute sau arestate preventiv. De asemenea, 14 persoane sunt cercetate în 10 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.
În județul Bihor, doi bărbați au fost trimiși în judecată pentru înșelăciune în formă continuată, după ce, în perioada 2008-2009, ar fi indus în eroare șase societăți comerciale, de la care au achiziționat mărfuri în valoare de peste 200.000 de lei folosind file cec și șapte bilete la ordin fără acoperire.
Într-un alt caz de înșelăciune și spălare de bani, o femeie este acuzată că, în perioada 2007-2009, a indus în eroare 29 de persoane din municipiului Salonta, cărora le-ar fi promis obținerea unor câștiguri substanțiale provenite din contractarea unor credite bancare intermediate de aceasta. Astfel, sub pretextul existenței unui „cont special”, purtător de dobânzi mult mai mari decât cele practicate pe piață, femeia și-ar fi însușit 75 la sută din valoarea fiecărui credit contractat de către părțile vătămate de la bănci din Salonta, promițându-le că, din câștigurile obținute, le va achita contravaloarea ratelor lunare până la finalul perioadei de creditare, respectiv la fiecare șase luni le va achita câte 25 la sută din valoarea inițială a creditului contractat. Polițiștii au finalizat cercetările în acest caz și au trimis dosarul Parchetului Tribunalului Bihor.
În județul Galați, în 28 noiembrie polițiștii au percheziționat domiciliile a trei administratori de firme suspectați că, în perioada 2007-2011, au achiziționat diferite bunuri de la alți parteneri de afaceri. În momentul în care mărfurile erau livrate, prin amenințări, violență și mijloace frauduloase, cei trei administratori se eschivau de la plata acestor mărfuri, sustragând totodată chitanțe și bonuri fiscale emise de reprezentanții partenerilor de afaceri ca urmare a promisiunii efectuării plății pe loc în numerar. Cei trei administratori au fost arestați preventiv pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
