Peste 90 de persoane, cercetate pentru afaceri prin societăți fantomă, cu un prejudiciu de peste trei milioane de lei

Structurile de combatere a crimei organizate din Suceava au pus în aplicare, ieri, 39 de percheziții domiciliare, pe raza mai multor județe, într-un amplu dosar aflat încă în fază preliminară, în care sunt cercetați peste 90 de administratori de societăți comerciale. Suspecții sunt acuzați că s-au constituit într-un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, principala metodă fiind cea de creare de societăți fantomă, colectoare de obligații fiscale care nu au fost achitate. În urma perchezițiilor de ieri s-au ridicat documente contabile, obiecte, înscrisuri utile cauzei, dar și bunuri sau valori, fără a fi ridicate încă persoane care să fie puse oficial sub acuzare.
Un grup infracțional organizat, cu ramificații în multe județe
Polițiștii Serviciului de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Suceava, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, sunt anchetatorii care se ocupă de acest complex dosar. Cele 39 de percheziții de ieri au fost la Suceava, Galați, Iași, Vaslui, Pitești, Bacău, Giurgiu, Bistrița-Năsăud, Brașov, Covasna, București și Sibiu.
Surse judiciare au precizat că cei mai mulți suspecți vizați sunt din Iași și Galați, însă un număr important dintre afaceriști sunt și din Suceava.
„În perioada 2010 – 2015, cei în cauză s-au constituit într-un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, la care au aderat administratorii a peste 90 societăți comerciale, având drept scop sustragerea de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului consolidat al statului, acționând prin emiterea de facturi fiscale fictive către aceste societăți, atât din județul Suceava, cât și din țară”, se arată într-un comunicat al procurorilor DIICOT Suceava.
Societăți tip „bidon”, colectoare de obligații fiscale
Din rapoartele preliminare ale inspectorilor antifraudă de la DIICOT Suceava a rezultat că principalul mod de operare era prin societăți comerciale de tip „bidon”, colectoare de obligații fiscale, care nu erau achitate la bugetul consolidat de stat.
Prin aceste firme fantomă, care funcționau doar pe hârtie și care erau pe numele unor persoane care nu aveau legătură cu afacerile, s-ar fi creat un prejudiciu care, din datele de până acum, cumulează suma de 3.361.000 de lei.
Anchetatorii au precizat că în acest dosar se fac cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
La acțiunea de ieri au participat polițiști de la structurile de combatere a crimei organizate din județele în care s-au făcut percheziții, 49 de jandarmi și 10 polițiști.
În cadrul acțiunii de ieri, anchetatorii au ridicat bunuri și valori în vederea punerii sub sechestru, pentru recuperarea prejudiciului.