Peste 30 de percheziții, între care și la Ministerul Fondurilor Europene. O grupare de evaziune a înființat peste 100 de firme „fantomă”. Prejudiciul este de 27 milioane euro

Gruparea de evaziune fiscală, în cazul căreia DIICOT a făcut, luni dimineață, mai multe percheziții, ar fi înființat peste 100 de firma „fantomă”, pe numele unor persoane cu un nivel minim de educație, „modeste material”, „manipulabile”, prejudiciul produs fiind estimat la 27 de milioane de euro, informează Mediafax.Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au făcut 37 de percheziții în București și județele Ilfov și Iași, la membrii unei grupări infracționale organizate, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală, spălare de bani, folosirea și prezentarea de documente ori declarații false, care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, fals în înscrisuri sub semnătură privatăa și uz de fals.Surse din cadrul DIICOT au precizat, pentru MEDIAFAX, că percheziții au fost făcute și la sediul Ministerului Fondurilor Europene. Anchetatorii ridică de la MFE mai multe calculatoare, unde ar fi salvate documente în legătură cu solicitarea ilegală de accesare a unor fonduri europene.La sediul DIICOT București vor fi duse pentru a fi audiate 100 de persoane, urmând ca procurorii să decidă dacă vor fi luate măsuri preventive în cazul suspecților. În acest dosar, procurorii au dispus începerea urmăririi penale și față de mai multe persoane juridice.