Un număr de 22 de persoane și două firme au fost trimise în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA), de la începutul anului, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prejudiciul adus de acestea la bugetul de stat ridicându-se la peste 25 de milioane de euro.
Potrivit informațiilor postate pe site-ul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), printre persoanele trimise în judecată se numără un avocat din cadrul Baroului Teleorman, Liviu Ardeiaș, directorul executiv al Direcției Relații Publice și Informații din Primăria Municipiului București, Mirela Ercuță, dar și trei oameni de afaceri cetățeni străini – un turc, un sirian și un iordanian.
Conform sursei citate, prejudiciul cel mai mare adus statului ar fi fost cauzat de trei persoane din județul Argeș care ar fi făcut evaziune fiscală de peste 9,6 milioane de euro cu produse petroliere.
Potrivit rechizitoriului procurorilor, în perioada 1 ianuarie 2008 – 18 aprilie 2008, Cătălin Nicolae Cristea, în calitate de administrator și asociat al societății Eco Oil Recicling, „a achiziționat în regim suspensiv de la plata accizei materii prime constând în 16.567,13 tone păcurină și 8.920,65 tone motorină și a omis, în tot, să evidențieze în actele contabile și în declarațiile depuse la organele fiscale operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate din livrarea păcurinei și motorinei către două societăți comerciale, disimulând aceste operațiuni prin înregistrarea în contabilitatea societății a unor documente justificative falsificate (facturi fiscale, avize de însoțire, note de recepție/cântărire), ce atestau livrări de produs lichid ecoterm de tip B (produs neaccizabil)”.
Procurorii anticorupție au făcut, luni, 160 de percheziții în București și județele Prahova, Giurgiu, Arad, Călărași și Ialomița, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul industriei alimentare cu un prejudiciu de 50 de milioane euro, fiind dispusă urmărirea penală a 50 de persoane, între care senatorul PDL Niculae Bădălău, procurorul Angela Eugenia Nicolae, dar și angajați ai Ministerului de Finanțe, avocați și administratori de firme.
Potrivit unui comunicat al DNA, perchezițiile au fost făcute la sediile unor firme și la locuințe din București și din cele cinci județe, într-o cauză penală complexă privind infracțiuni de corupție și evaziune fiscală, care implică un număr mare de persoane constituite într-un grup infracțional organizat.
DNA a precizat că este vizată activitatea a peste 100 de firme românești și străine, persoanele implicate având calitatea de administratori de societăți comerciale români și străini, avocați, contabili și angajați ai Ministerului Finanțelor Publice.
În dosar, ar fi în atenția anchetatorilor și angajați ai Gărzii Financiare, au precizat surse judiciare.
Direcția Națională Anticorupție a precizat că persoanele suspectate în dosarul de evaziune fiscală foloseau firme fantomă, pe care le controlau și prin care derulau operațiuni comerciale, trecând în evidențele contabile cheltuieli fictive.
Rețeaua infracțională viza monopolizarea producției și desfacerii produselor din carne, printr-un amplu mecanism evazionist, potrivit procurorilor.
Membrii grupării de evaziune aveau atribuții delimitate: unii se ocupau de înființarea firmelor fantomă, alții racolau străini și români care, în schimbul unor sume de bani, să fie asociați sau administratori la aceste societăți, iar alții luau legătura cu funcționari ANAF, pentru a nu face controale.
