Un număr de 46 de persoane sunt cercetate, în anchete deschise în ultimele patru luni, pentru infracțiuni privind fonduri europene nerambursabile, în două dosare fiind dispusă începerea urmăririi penale, iar 14 dintre ele urmând a fi soluționate de Departamentul Național Anticorupție (DNA).
Polițiștii structurilor de investigare a fraudelor au deschis 22 de dosare penale pentru fapte care aduc atingere intereselor financiare ale UE în România. În aceste dosare sunt cercetate 46 de persoane, pentru săvârșirea a 87 de infracțiuni, informează Inspectoratul General al Poliției Române.
În 14 dintre dosare s-a propus declinarea competenței de soluționare în favoarea Departamentului Național Anticorupție (DNA), iar în altele două s-a dispus începerea urmăririi penale.
Potrivit IGPR, infracționalitatea din domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România este în ușoară creștere, odată cu intensificarea activității instituțiilor care gestionează și acordă fonduri nerambursabile de la UE și a înmulțirii acestor finanțări.
Principalele modalități de comitere a infracțiunilor legate de fondurile europene constă în folosirea sau prezentarea, de către administratorii firmelor beneficiare, a unor documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, pentru obținerea de fonduri nerambursabile de la agențiile de dezvoltare regionale.
De asemenea, omisiunea de a furniza datele și informațiile cerute pentru obținerea de fonduri de la agențiile de dezvoltare regionale constituie infracțiune. Schimbarea destinației fondurilor nerambursabile obținute, acordarea ilegală de către unii funcționari publici de finanțări unor persoane și societăți private în care sunt direct interesați, obținerea de finanțări nerambursabile prin organizarea de licitații fictive sunt alte modalități de comitere a infracțiunilor.
Principalii factori care favorizează aceste infrcațiuni sunt sistemul economic (care generează posibilități de redirecționare a fondurilor atrase către zona criminalității financiare), mediul economic al afacerilor (bazat pe obținerea profitului personal sau de grup, în detrimentul unor categorii defavorizate), cadrul legislativ (legile imperfecte și procedurile complicate care favorizează criminalitatea din acest domeniu).
IGPR mai precizează că și corupția face posibilă obținerea și utilizarea frauduloasă a fondurilor nerambursabile de la UE, transferurile ilegale de capital și săvârșirea de fraude cu prejudicii deosebit de grave.
