Procurorii DNA au trimis în judecată 152 de persoane, printre care referenți ai AJOFM Iași, și societăți comerciale, pe care le acuză de fapte de corupție în legătură cu modul în care au fost încasate subvenții sau ajutor de șomaj, prejudiciul fiind de peste două milioane de lei.
Cele 152 de persoane și firme trimise în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași sunt acuzate, printre altele, de înșelăciune, utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, abuz în serviciu contra intereselor publice și fals în înscrisuri sub semnătură privată, urmând să fie judecate de magistrații Tribunalului Iași.
Daniel Lucian Lupu și Gabriel Barbălată sunt acuzați că au constituit și au coordonat grupul infracțional organizat, urmărind încasarea nelegală de către mai multe persoane, în baza unor documente false, a unor sume de bani reprezentând subvenții sau ajutor de șomaj. Aceștia vor fi judecați și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Printre cei care vor fi judecați în acest dosar sunt Lucreția Buzea, Iulia Buzilă, Angela Viorica Enea, Constantin Hrimiuc, Elena Macovei, Marieana Mândru și Lucia Sună, referenți ai Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Iași la data faptelor, toți fiind acuzați de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, în formă continuată, fals intelectual și uz de fals.
În același dosar vor mai fi judecați reprezentanții unor societăți comerciale, respectiv Sănducu Vasilică Apetrei, Marius Augustin, Cristian Baciu, Claudiu și Romică Barbălată, Marcel Lupu, Vasilică Drăgan, Valeriu Pricop, Ionică Panțîru, Adrian Ristea, Aurel-Ionel Tomulescu, Anca-Isidora și Ana-Maria Baciu, Maria Pintilie, Costică Toma și Marilena Cosma, printre acuzațiile care le sunt aduse acestora fiind cele de aderare la un grup infracțional organizat, înșelăciune și, respectiv, complicitate la această infracțiune, cu consecințe deosebit de grave, utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, uz de fals sau falsul în înscrisuri sub semnătură privată.
Procurorii anticorupție au trimis în judecată în acest dosar și mai multe societăți comerciale din Iași, respectiv Adicons Trust, Agrodrag Bazga, Carny-Cons, Euro Roca Construct, Green Construct, Nico Pan Comp, Panti Comp, Piramida Oil, fiind acuzate de aderare la un grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Totodată, societatea Gherghel Construct Iași va fi judecată pentru sprijinire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar Inter Roka Iași și Piramida Green Iași pentru aderare la un grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Alte 117 persoane care ar fi obținut ilegal ajutor de șomaj vor fi judecate în acest dosar.
Procurorii arată, în rechizitoriul trimis instanței, că în perioada 2007 – 2010, Gabriel Barbălată și Lucian Daniel Lupu, inițiatorii grupului infracțional organizat, au indus în eroare funcționari publici de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Iași, pentru a obține importante sume de bani cu titlu de subvenții, folosind documente care atestau raporturi de muncă fictive, printre care contracte de muncă, tabele nominale sau foi de prezență.
Această grupare, la care au aderat și reprezentanții unor firme, în numele cărora au fost ceruți banii, a urmărit încasarea de subvenții acordate de AJOFM Iași în baza Legii 76/2002, conform căreia societățile comerciale care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ sau persoane cu vârsta de peste 45 de ani beneficiază de astfel de subvenții. În acest demers au fost implicați și referenți din AJOFM Iași, care nu au respectat procedurile privind înregistrarea unor persoane ca fiind în căutarea unui loc de muncă, notează procurorii în documentul citat.
Activitatea grupului a fost sprijinită de Adrian Ristea, Ana-Maria și Anca-Isidora Baciu, Marilena Cosma, Costică Toma, Maria Pintile, care au pus la dispoziție mai multe documente necesare îndeplinirii formalităților prevăzute de lege în vederea încasării subvențiilor, au precizat procurorii.
Astfel, pe baza a 53 de convenții încheiate de AJOFM Iași cu mai multe firme, membrii grupării au încasat ilegal subvenții în valoare totală de 1.759.288,5 lei. Subvențiile au fost folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, în majoritatea situațiilor banii fiind însușiți și folosiți în interes personal de către unii dintre liderii grupării, au mai arătat procurorii în rechizitoriu.
Pe de altă parte, alături de Costică Toma, Anca-Isidora Baciu și Romică Barbălată, alte 117 de persoane au încasat ilegal ajutor de șomaj în sumă totală de 606.120 de lei.
Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Iași s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 2.365.408,5 lei.
Procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților, pentru recuperarea prejudiciului.
