Peste 1,3 milioane de euro, scoși din bănci cu acte falsificate

Peste 1,3 milioane de euro au estimat procurorii rădăuțeni că ar fi prejudiciul în dosarul zecilor de credite obținute cu acte falsificate de la bănci din Rădăuți, Siret și Suceava, dosar în care principalii învinuiți sunt Beniamin-Samuil Antemie, în vârstă de 43 de ani, alias „Sam”, din municipiul Rădăuți, afaceristul sechestrat și mutilat de cămătari în dimineața zilei de 1 mai a.c., și chiar unul dintre cei acuzați că l-au lăsat fără o bucată de deget, Radu Sfichi, în vârstă de 39 de ani, zis „Țârcoi”, din comuna Gălănești.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, procuror Cristina Jaba, în cursul zilei de ieri, s-a emis ordonanța de declinare a competenței de soluționare a cauzei în favoarea Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava.
Dosarul, care are numai până în prezent 12 volume, cu un total de 12.383 de foi, cuprinde o listă cu nu mai puțin de 44 de învinuiți. În afară de “Sam” și “Țârcoi”, au fost puși sub acuzare și zecile de persoane care au acceptat să facă credite la bănci cu documente măsluite și, în schimbul unor comisioane derizorii, să le dea sumele împrumutate celor doi.
Au făcut zeci de credite
Măgăriile de care sunt acuzați Sfichi și Antemie s-ar fi petrecut, potrivit procurorilor, în perioada iunie 2005 – decembrie 2008. În calitate de administratori la SC SFIVA SRL Gălănești (Sfichi), respectiv SC INTER KOLB TRANS SRL Rădăuți (Antemie), cei doi au racolat mai multe persoane fizice pe care, sub pretextul angajării la una dintre societățile administrate de ei, le-au determinat să contracteze diverse credite în nume propriu, luându-și angajamentul că toate ratele lunare până la lichidarea împrumuturilor vor fi plătite de către ei.
După ce obțineau buletinul persoanei convinse să facă credit, cei doi, susțin anchetatorii, întocmeau în fals toate actele necesare (adeverințe de venit, cărți de muncă etc.), după care mergeau împreună cu ea la bancă pentru semnarea documentelor și ridicau sumele de bani. Persoana care făcea creditul nu vedea nici un leu din suma împrumutată, primind în schimb un comision între 300 și 1.000 de lei.
Același scenariu și cu o parte dintre angajații reali ai celor doi. Pe numele acestora s-au eliberat adeverințe de salarizare cu sume mult mai mari decât veniturile obținute în mod real, adeverințe pe baza cărora patronii “Sam” și „Țârcoi” își băgau în buzunare alte zeci de mii de euro.
Procurorii și polițiștii rădăuțeni au mai stabilit, de asemenea, că s-au luat credite de la bănci și pe cele două societăți ale lui Antemie și Sfichi, tot în baza unor acte falsificate și a unor bunuri imobile supraevaluate folosite pentru garantarea sumelor împrumutate.
Valoarea creditelor și băncile de la care au fost contractate
Potrivit anchetatorilor, în buzunarele lui Beniamin-Samuil Antemie și Radu Sfichi au ajuns credite pe persoane fizice de la CEC Bank – agențiile Suceava și Rădăuți (credite în valoare de 375.000 de lei), de la BCR – agențiile Siret și Rădăuți (1.464.900 de lei și 30.900 de euro) și Alphabank (10.000 de euro).
Pe SC INTER KOLB TRANS SRL Rădăuți, societatea lui „Sam”, au fost făcute credite la BCR Siret (112.500 de euro și 115.000 de euro), Bancpost Rădăuți (76.000 de euro) și CEC Suceava (630.000 de lei, 143.000 de lei, 140.000 de lei și 125.000 de euro).
Pe cealaltă firmă – SC SFIVA SRL Gălănești, a lui Radu Sfichi, au fost contractate credite de la BCR Siret (240.000 de lei, 70.000 de lei și 42.000 de euro) și Bancpost Rădăuți (28.000 de euro).