Persoanele, obligate să declare de vineri sumele de peste 10.000 de euro

Persoanele care călătoresc în statele Uniunii Europene (UE) vor fi obligate să declare autorităților vamale, începând de vineri, sumele de peste 10.000 de euro sau echivalent în alte valute, prevedere stabilită deja, în cazul României, de mai mulți ani, prin normele băncii centrale.
„Acest tip de legislație are ca scop introducerea unei abordări europene comune la scară largă cu scopul de a controla mișcările sumelor de bani în sau din UE. De asemenea, completează directiva UE referitoare la spălarea banilor care a introdus deja o monitorizare a tranzacțiilor efectuate prin instituții de credit și financiare”, se arată într-un comunicat al Autorității Naționale a Vămilor (ANV).
Vor face obiectul declarării atât sumele mai mari de 10.000 de euro, în numerar, sau echivalentul în alte valute, cât și alte tipuri de bunuri convertibile, precum cecurile.
Ca urmare a acestor noi reguli, autoritățile vamale sunt împuternicite să rețină sumele nedeclarate descoperite în urma controalelor asupra călătorilor și a bagajelor acestora și vor iniția proceduri împotriva persoanelor care nu declară sumele respective.
În ceea ce privește amenzile care decurg din aceste proceduri, rămâne la latitudinea fiecarui stat membru să se asigure că acestea sunt proporționale cu infracțiunea, astfel încât „să aibă efect de intimidare”, se spune în comunicatul ANV.
Atunci când există dovada că monetarul este „pentru spălare de bani și finanțare teroristă”, statele membre trebuie să facă schimb de informații.
„Noile reguli vor face mai dificile pentru teroriști intrarea sau părăsirea teritoriului Comunității având asupra lor sume de bani necesare să finanțeze acțiunile lor ilegale, în același timp nu va presupune formalități administrative excesive pentru majoritatea călătorilor și comercianților, având în vedere că suma de 10.000 de euro este destul de mare”, a declarat comisarul european pentru taxe și vamă, Laszlo Kovacs, potrivit ANV.
În România, acest tip de control nu este o noutate, obligativitatea declarării sumelor în valută de peste 10.000 de eruo sau echivalentul în altă valută fiind reglementată de mai mulți ani prin normele Băncii Naționale a României.
„În prezent, nu toate Statele Membre monitorizează mișcările de cash la frontierele lor naționale iar cele care o fac, au reguli naționale care variază mult. Lipsa unui aranjament al UE pe scară larga subminează eficiența controalelor și lasă libere portițe pentru infractori, care le pot exploata. Noua legislație armonizează deci regulile la nivel comunitar cu scopul de asigura un nivel corespunzator al controlului referitor la mișcările de cash la trecerea frontierelor comunității, dar nu le împiedică să ia măsuri naționale suplimentare, cum ar fi controale intra-comunitare”, se mai arată în comunicatul ANV.