Poliția Română a anunțat că, în data de 17 februarie, autoritățile din România și Republica Moldova au pus în aplicare mai multe mandate de percheziție domiciliară într-un dosar complex privind săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune prin metoda „investment scam”, acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
În România au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară chiar pe raza municipiului Suceava, la sediile a două societăți comerciale cu privire la care au rezultat indicii că ar fi fost utilizate pentru spălarea sumelor de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune.
Autorii principali ar fi cetățeni din Republica Moldova, care ar fi coordonat activitatea unor operatori din cadrul unor call center-uri implicate în comiterea faptelor ce fac obiectul dosarului penal.
Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 1 ianuarie – 30 august 2025, autorii, acționând în cadrul unor organizații de tip call center, cu sediul faptic pe teritoriul Republicii Moldova, dar care au acționat și în afara granițelor, s-au recomandat ca fiind brokeri financiari ori reprezentanți ai unor companii private din domeniul energiei electrice sau gazelor naturale și consultanți în investiții financiare.
Aceștia ar fi indus în eroare persoanele vătămate, determinându-le să investească sume de bani pe platforme online fictive.
Într-un caz documentat, o persoană vătămată a fost determinată să investească suma de 2.438 lei într-o platformă de investiții, să instaleze aplicația de control la distanță AnyDesk, sub pretextul facilitării monitorizării investiției.
Ulterior, autorii au accesat fără drept contul bancar al persoanei vătămate și au efectuat, fără acordul acesteia, cinci tranzacții financiare în cuantum total de 226.600 lei, către mai multe conturi bancare controlate de aceștia.
Pe parcursul anchetei au fost identificate 15 persoane vătămate, prejudiciate cu peste 1.000.000 de lei, fiind induse în eroare prin intermediul unor call center-uri organizate pe teritoriul Republicii Moldova.
Modul de operare este unul destul de cunoscut, escrocii preluând controlul asupra conturilor victimelor, prin diferite aplicații pe care victimele și le instalează pe telefoane.
În urma perchezițiilor efectuate în Republica Moldova au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum și mijloace financiare, respectiv sumele de 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei.
Dosarul penal este instrumentat la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.
Poliția recomandă cetățenilor:
– să nu ofere date bancare sau date de acces la conturi online unor persoane necunoscute;
– să nu instaleze aplicații de control la distanță la solicitarea unor presupuşi consultanți financiari;
– să verifice autenticitatea platformelor de investiții înainte de a transfera sume de bani;
– să sesizeze imediat autoritățile în cazul în care suspectează că au fost victimele unei fraude.
