Treizeci de percheziții au loc, duminică dimineață, în județele Mehedinți, Cluj, Hunedoara, Timiș și Argeș, fiind vizat un grup infracțional organizat, format din 34 de persoane, specializat în evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat prin aceste activități fiind de 20.000.000 de euro
Potrivit unui comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinți fac 30 de percheziții domiciliare – 13 în localitatea Strehaia, nouă în județul Hunedoara , patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timișoara și una în judetul Argeș, în vederea destructurării unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani.
Liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societăți comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri și în înțelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operațiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor și impozitelor aferente bugetului de stat, se arată în comunicatul DIICOT.
„Membrii grupării au înființat în acest scop cinci societăți comerciale, tip fantomă, cu sediul în localitatea Strehaia, acestea acumulând debite substanțiale către bugetul de stat, constând în TVA și impozit pe profit, datorat urmare a activității infracționale”, potrivit sursei citate.
Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operațiuni erau achitate în conturile societăților comerciale controlate de către cei doi, deschise la diverse unități bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar și împărțite între membrii grupării.
„Cu titlu de exemplu, numai pentru cinci dintre societățile comerciale atrase de către învinuiți s-au facturat mărfuri și servicii în valoare totală de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), sumă ridicată în numerar de către învinuiții Mihai Ion și Mihai Fănel Daniel, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 2.400.000 de euro”, se mai arată în comunicatul DIICOT.
Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracțională este estimat până în acest moment la 20.000.000 de euro.
La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinți urmează să fie aduse pentru audieri 34 de persoane.
Cercetările au fost făcute cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul SCCO Mehedinți.
