Percheziții într-un dosar în care sunt cercetați pentru evaziune și spălare de bani administratorii a peste 90 de firme

În 39 de locații din mai multe județe, printre care și Suceava, s-au efectuat marți percheziții în cadrul unui dosar în care administratorii a peste 90 de firme sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Lucrători din cadrul BCCO Suceava, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul BCCO Galați, Iași, Pitești, Bacău, Brașov, București și SCCO Vaslui, Giurgiu, Bistrița-Năsăud, Covasna, Sibiu, sprijiniți de 49 lucrători din cadrul Jandarmeriei Române și 10 lucrători din cadrul IGPR – structurile de acțiuni speciale, au efectuat 39 percheziții domiciliare, în vederea identificării și ridicării de documente contabile utile, obiecte și înscrisuri, dar și de bunuri sau valori în vederea recuperării prejudiciului cauzat, de peste 3.361.000 lei.
Procurorii din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava și polițiștii Serviciului de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor din cadrul BCCO Suceava au efectuat cercetări cu privire la activitatea infracțională a mai multor administratori de societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
În perioada 2010-2015, cei în cauză s-au constituit într-un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, la care au aderat administratorii a peste 90 societăți comerciale, având drept scop sustragerea de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului consolidat al statului, acționând prin emiterea de facturi fiscale fictive către aceste societăți, atât din județul Suceava, cât și din țară.
Din rapoartele preliminarii de constatare întocmite de inspectorii antifraudă din cadrul DIICOT Suceava a rezultat faptul că în cauză sunt implicate societăți comerciale de tip „bidon”, colectoare de obligații fiscale, neachitate la bugetul consolidat de stat, care prin comportamentul de tip ”fantomă” au generat un prejudiciu preliminar de peste 3.361.000 lei.