Șase persoane suspectate de spălare de bani, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată sunt audiate, miercuri, la sediul DIICOT din Deva, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 3,7 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de DIICOT, procurorii din județul Hunedoara fac cercetări față de șase persoane pentru inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prejudiciul fiind estimat, în prezent, la 3,7 milioane de lei.
Conform sursei citate, procurorii DIICOT au dispus, miercuri, în baza unui mandat emis de instanța de judecată, efectuarea unor percheziții la 33 de locații, din care 14 la sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale din județele Hunedoara, Neamț, Botoșani, Iași, Suceava.
În urma perchezițiilor, șase persoane au fost duse la audieri.
„În fapt, liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societățile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă înregistrate pe numele celorlalți membri ai grupului infracțional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârșindu-se în acest mod infracțiunea de evaziune fiscală”, se arată în comunicat.
Sumele de bani obținute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operațiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacții ulterioare, disimulându-se astfel proveniența reală a acestora. De asemenea, banii proveniți din sustragerea de la plata TVA către bugetul consolidat al statului erau reintroduși în circuitul civil, respectiv pentru efectuarea de tranzacții sau achiziție de marfă sau erau retrase în numerar de către unii dintre membrii grupării.
În afară de cei șase învinuiți, alți 26 de făptuitori vor fi audiați în acest dosar.
Perchezițiile au fost făcute cu sprijinul BCCO Alba și cu suportul tehnic al SRI.
