Percheziții în județ și controale la 140 de unități comerciale, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3.000.000 de lei

Mai multe percheziții au avut loc vineri pe raza județului Suceava, dar și una în municipiul București, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproximativ 3.000.000 de lei, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelorau efectuat zilele trecute, la nivelul județului, verificări la 140 de unități comerciale, în urma acestor controale fiind aplicate aproape 60 de sancțiuni contravenționale în valoare de nu mai puțin de 197.500 de lei.
Cele 140 de controale, a arătat purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, subcomisarul Ionuț Epureanu, au vizat „asigurarea materialului probator în dosarul complex de evaziune fiscală”. Obiectul dosarului, precizează Epureanu: comerț și operațiuni de achiziție intracomunitară de legume și fructe.
Percheziții la Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei și Suceava
Anchetatorii au obținut patru autorizații de percheziții, una pe raza municipiului București, celelalte trei pe raza județului Suceava. Acestea din urmă, arată surse judiciare, au avut loc la două firme din Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei și una la o firmă de contabilitate din municipiul Suceava.
Vineri după-amiază, perchezițiile nu erau finalizate, fiind ridicate înscrisuri, documente contabile, tipizate specifice activităților economice, medii de stocare electronice și unități de calcul, urmând și mai multe percheziții informatice.
„S-a stabilitimplicarea a cel puțin 13 firme în desfășurarea de activități economice ilicite și care, în perioada 2012 – 2015, au dezvoltat un mecanism infracțional de eludare a plății impozitelor și taxelor pe profitul realizat, precum și de realizare de operațiuni ilicite privind deducerile de TVA”, se mai arată în comunicatul poliției județene.
Tiruri cu legume și fructe, trimise fictiv la Suceava
Deși anchetatorii au oferit doar un minim de date despre acest dosar, am reușit să aflăm că ilegalitățile vizau legume și fructe importante din Europa, în special de Olanda.
Importurile erau făcute de o firmă din București care nu era obligată la plata tva-ului intracomunitar și care distribuia la rândul ei marfa adusă din Vest. Numai că tirurile cu legume și fructe plecau spre Suceava doar în documentele contabile, TVA-ul fiind recuperat de la stat în baza documentelor fictive. Toată lumea avea de câștigat de pe urma acestei afaceri, mai puțin statul.
Ancheta este abia la început în acest caz. De altfel, așa cum anunțau vineri și reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, „perchezițiile au avut ca obiectiv principal ridicarea de documente, iar până în acest moment (n.r. – vineri după-amiază), în cauză nici o persoană nu are calitatea procesuală de suspect”.