Percheziții în cinci județe, privind o evaziune fiscală de 20 de milioane de euro.

Treizeci de percheziții au avut loc, ieri dimineață, în județele Mehedinți, Cluj, Hunedoara, Timiș și Argeș, fiind vizat un grup infracțional organizat, format din 34 de persoane, specializat în evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat prin aceste activități fiind de 20.000.000 de euro. Omul de afaceri Cătălin Spătaru, supranumit „regele asfaltului din Argeș”, este căutat de anchetatori, potrivit unor surse judiciare.
Anchetatorii au ridicat, duminică, mai multe înscrisuri și documente de la domiciliul omului de afaceri Cătălin Spătaru, supranumit „regele asfaltului din Argeș”, în urma percheziției făcute la casa acestuia din satul Valea Ursului, comuna Bascov, de lângă Pitești, potrivit unor surse judiciare.
La locuința omului de afaceri, polițiștii l-au găsit doar pe agentul de pază al unei firme private de profil, Spătaru nefiind la domiciliu.
Sursele citate au precizat că omul de afaceri Cătălin Spătaru ar fi părăsit deja România.
Spătaru este vizat în dosarul în care, ieridimineață, au fost făcute 30 de percheziții la locuințe din Strehaia, din județul Hunedoara, din municipiile Cluj și Timișoara, precum și din județul Argeș. Cătălin Spătaru este finul șefului IPJ Vâlcea, Ion Stoica, fost secretar general al MAI și fost șef al IPJ Argeș, potrivit surselor citate.
Anchetatorii urmau să audieze 34 de persoane vizate în acest caz, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani.
În urma perchezițiilor la domiciliile acestora din Strehaia au fost ridicate trei seifuri, mai multe arme, precum și cinci mașini de lux, printre care un Lexus și un BMW X5.
Nouă persoane din Strehaia, reținute în urma descinderilor
Nouă persoane din Strehaia, județul Mehedinți, au fost reținute până prezent de DIICOT, în urma descinderilor de duminică privind evaziunea fiscală și spălarea de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 20 de milioane de euro..
Potrivit șefului SCCO Mehedinți, subcomisar Petri Althamer, în urma audierilor, procurorul DIICOT a emis ordonanațe de reținere pe numele a nouă persoane din Strehaia, pentru formare de grup infracțional organizat, spălare de bani, fals, uz fals, evaziune fiscală și încasări ilegale de TVA.
În anchetă, vizat și Petrică Toma, din Hunedoara, fost comisar șef la Garda Financiară, proprietarul Hotelului Roman din Herculane
Surse judiciare au declarat că în anchetă este vizat și Petrică Toma, din Hunedoara, fost comisar șef la Garda Financiară, proprietarul Hotelului Roman din Herculane, acesta urmând să fie audiat de procurori la DIICOT Mehedinți. La locuința acestuia anchetatorii au găsit aproximativ 600.000 de lei.
Șeful SCCO Mehedinți, subcomisar Petri Althamer, a confirmat că Petrică Toma a fost ridicat de anchetatori de la domiciliul său din Hunedoara și urma să fie adus la audieri la sediul DIICOT Mehedinți.
Anchetatorii au făcut, ieri, 30 de percheziții domiciliare – 13 în localitatea Strehaia, nouă în județul Hunedoara, patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timișoara și una în județul Argeș – la membrii unui grup infracțional suspectați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit unui comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
La sediul DIICOT – Biroul Teritorial, aduse pentru audieri 34 de persoane, printre care și liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion.
Potrivit procurorilor DIICOT, liderii grupării au identificat 50 de societăți comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri și în înțelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operațiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor și impozitelor aferente bugetului de stat.
În acest scop, membrii grupării au înființat cinci societăți comerciale tip „fantomă”, cu sediul în localitatea Strehaia, „acestea acumulând debite substanțiale către bugetul de stat, constând în TVA și impozit pe profit, datorat urmare a activității infracționale”, a precizat DIICOT.
Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operațiuni erau achitate în conturile societăților comerciale controlate de către cei doi, deschise la diverse unități bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar și împărțite între membrii grupării.
„Cu titlu de exemplu, numai pentru cinci dintre societățile comerciale atrase de către învinuiți s-au facturat mărfuri și servicii în valoare totală de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), sumă ridicată în numerar de către învinuiții Mihai Ion și Mihai Fănel Daniel, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 2.400.000 de euro”, se mai arată în comunicatul DIICOT.
Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracțională este estimat până în acest moment la 20 de milioane de euro.
Cercetările în acest caz au fost făcute cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul SCCO Mehedinți.