Percheziții în cadrul unui dosar evaziune fiscală și spălare de bani. Un bărbat a fost reținut

O echipă complexă formată din lucrători de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, efectuează cercetări într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, în formă continuată.În această cauză penală, în cursul zilei de 13 decembrie 2017, ca urmare a obținerii mandatului de percheziție emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava, a fost efectuată o percheziție domiciliară la locuința suspectului STĂNESCU BRĂDUȚ, din comuna Verești.Lucrători de poliție din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Suceava, precum și cu sprijinul Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava și al Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava au efectuat joi o percheziție în comuna Verești, la locuința unui bărbat, Brăduț Stănescu, suspectat de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, în formă continuată. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, „în perioada 2015 – 2017, în calitate de persoană fizică neautorizată, Stănescu Brăduț a achiziționat, în baza a 73 de facturi fiscale, atât personal, cât și prin intermediul unor membri de familie sau persoane apropiate, cantități mari de tablă de la societăți comerciale din municipiul Galați, pe care a comercializat-o ulterior, uneori după prelucrare, fără a emite documente legale și fără a înregistra și declara veniturile realizate, în cuantum total de 2.284.792 lei, cauzând un prejudiciu total bugetului general consolidat al statului în sumă de 128.847 lei (TVA – 70.089 lei, impozit pe venit – 40.263 lei, contribuții de asigurări sociale – 3.849 lei, contribuții de asigurări sociale de sănătate – 14.646 lei) (infracțiunea de evaziune fiscală).În aceeași perioadă, Stănescu Brăduț a ascuns și disimulat adevărata proveniență a sumei de 128.847 lei, provenită din infracțiunea de evaziune fiscală, respectiv într-o primă etapă Stănescu Brăduț a ascuns sumele de bani obținute din infracțiunea de evaziune fiscală prin reintroducerea acestora în circuitul economic, prin achiziții de tablă efectuate în mod succesiv, activitate continuată și apoi urmată de disimularea adevăratei naturi a provenienței bunurilor, cunoscând că acestea provin din infracțiuni, respectiv prin efectuarea de investiții (achiziționarea a două autoutilitare, construirea de noi anexe, îmbunătățiri aduse imobilului în care locuiește – pavarea întregii curți, construirea de porți (infracțiunea de spălare de bani). Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare, a fost identificată și ridicată o sumă considerabilă de bani (peste 400.000 de lei), și au fost identificate și ridicate cantități mari de materiale (tablă, accesorii pentru acoperișuri din tablă)”. La data de 13 decembrie 2017, organele de poliție din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au dispus reținerea suspectului STĂNESCU BRĂDUȚ, pentru 24 de ore.În comunicatul Parchetului se mai precizează că „punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nici o situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.