Polițiștii din Mureș fac 38 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 1,5 milioane de euro, potrivit Poliției Române, citată de Mediafax.
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș efectuează 38 de percheziții la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani din județele Mureș, Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, Cluj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Vaslui și din municipiul București, potrivit unui comunicat de presă al Poliției Române.
Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2015 – iulie 2016, administratorii unei societăți comerciale din județul Mureș au stabilit o serie de relații comerciale fictive cu alte 15 firme din țară.
Polițiștii au stabilit că administratorul în fapt al societății din județul Mureș ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor „clienți”, cărora contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operațiuni fictive.
Percheziții în 11 județe și București la evazioniști
Recomandări
Percheziții la Primăria Dumbrăveni, și la domiciliul primarului și al secretarului, într-un nou dosar privind acte false pentru ucraineni și membri altor state foste URSS
Suceava, în topul județelor cu cele mai mari confiscări de țigări de contrabandă și al celor mai mari capturi
Percheziții și la Suceava, într-un dosar privind tranzacții cu mașini
Au venit din Timiș la o nuntă în Suceava și au ajuns pe pat de spital, cu leziuni grave, după ce un șofer beat le-a izbit mașina
Un afacerist cu lemne și un polițist, trimiși la pușcărie pentru dare și luare de mită
Percheziții și în Suceava ale DNA într-un dosar cu prejudiciu de 18 milioane de euro
