Percheziții ale DNA Suceava la o firmă care a jonglat cu fonduri europene

Sediul unei firme din localitatea Bălăceana a fost percheziționat în cursul zilei de miercuri, 9 martie, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava. Verificările în urma cărora s-au ridicat o serie de documente s-au derulat la sediul SC Lactic Bălăceana SRL Iași și au vizat constatarea faptică a achizițiilor efectuate în cadrul proiectului „Construire fermă vaci”.
Practic, modul de lucru în acest caz a fost similar cu cel în care au fost trimise deja în judecată mai multe persoane pentru afaceri necurate cu fonduri europene din care trebuiau ridicate ferme de porci.
Atunci, ca și acum, numitorul comun este Dumitru Ștefan, administrator al SC Power Land LTD Iași. Acesta l-a ajutat pe administratorul SC Lactic Bălăceana SRL să depună la instituția prin care s-a implementat proiectul documente justificative false pentru rambursarea cheltuielilor eligibile. Este vorba mai exact de facturi fiscale emise de SC Trust Invest Business SRL în derularea contractului de execuție a lucrărilor, facturi în care erau descrise activități nu doar fictive, ci și supraevaluate.
Trei persoane cercetate în acest dosar
În acest dosar a fost începută urmărirea penală în calitate de suspecți față de trei persoane. Dumitru Ștefan este cercetat pentru complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori de declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.
Pentru aceeași faptă este cercetat și Eusebiu Adrian Catrinescu, administratorul SC Trust Invest Business SRL, deoarece a contribuit la depunerea de documente false deși avea la cunoștință că situația de fapt nu este cea descrisă în documentele prin care s-a solicitat rambursarea cheltuielilor eligibile.
O a treia persoană implicată în acest dosar este administratorul SC Lactic Bălăceana SRL, Andreea Liliana Scarlat. În calitate de responsabil legal al proiectului, femeia a depus acte fictive cu ajutorul cărora a obținut fonduri europene în mod necuvenit.
Un alt dosar cu fapte similare, trimis deja în instanță
Un alt dosar cu fapte comise în mod similar, cu mențiunea că în locul fermei de vaci era vorba de ferme de porci, a fost finalizat recent de procurorii anticorupție din Suceava, iar acum se află pe rolul instanței de judecată.
În acest caz s-a calculat un prejudiciu de peste 21 de milioane de lei pentru șase firme din județ care au accesat fonduri europene pentru demararea unor afaceri în domeniul zootehnic, dar și pe linie de mediu, mai exact construcția de instalații eoliene. Toate cele șase firme, respectiv SC Aida SRL Gălănești, SC Dani-Aura SRL Vicovu de Jos, SC Lik-Vox SRL Gălănești, SC Robert Zootehnic SRL Slatina, SC Terra Zootehnic SRL Slatina și SC Green Tur Bucovina SRL Herla, sunt trimise în judecată ca persoane juridice.
În același dosar, procurorii au dispus trimiterea în judecată a altor 12 persoane, majoritatea dintre acestea administratori la firmele care au țepuit bugetul european, dar și diferiți funcționari.
O parte dintre inculpați vor fi judecați pentru comiterea infracțiunilor de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, iar alții pentru complicitate la această infracțiune.
Procurorii au mai dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile (terenuri, clădiri) și mobile (autoturisme, părți sociale) aparținând inculpaților, măsuri menite a conduce la recuperarea măcar parțială a prejudiciului constatat.