Patru mandate de arestare definitive, în dosarul cu afaceri de șase milioane de euro cu bunuri confiscate în vamă

Patru inculpați, printre care și omul de afaceri sucevean Dorel Ichim, au fost menținuți în arest și de Curtea de Apel Suceava, în dosarul în care procurorii DIICOT fac cercetări cu privire la o grupare specializată în afaceri cu produse confiscate în vamă, în special tutun. Produsele ajungeau ilegal la afaceriști, care le comercializau și obțineau profituri importante, prejudiciul calculat până acum cifrându-se la șase milioane de euro. Mandatele de arestare pentru 30 de zile emise la finele săptămânii trecute de Tribunalul Suceava, la propunerea procurorilor DIICOT Suceava, au fost confirmate luni de Curtea de Apel Suceava, astfel că au rămas definitive.
Dorel Ichim, de 45 de ani, din orașul Salcea, Ilie Ivan Pitulan, de 50 de ani, din municipiul Giurgiu, Valentin Lupașcu, de 56 de ani, un cetățean moldovean domiciliat în localitatea Corovia din Ucraina și polițistul de frontieră ieșean Cătălin Căuleasunt cei patru arestați preventiv în acest dosar.
Conform anchetei polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Suceava, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava, afacerile ilegale se derulau prin vămile Sculeni, Albița și Rădăuți Prut, cu complicitatea directă a unor vameși.
Unul dintre beneficiarii cei mai importanți era, rezultă din anchetă, suceveanul Dorel Ichim.
Cum se derulau afacerile ilegale
Ancheta era începută de mai multă vreme și s-a concretizat, pe 28 noiembrie, cu organizarea unui flagrant la un fast-food de lângă Gara Iași, unde membrii grupării au oferit o mită de 10.000 de euro unui funcționar public, pentru mărfuri aflate în tranzit vamal. Este vorba de produse reținute în vamă, care, rezultă din anchetă, ajungeau pe cale ilicită la afaceriști care le valorificau mai departe.
Printre cei ridicați pentru audieri s-au aflat și doi polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, unul dintre ei fiind și arestat preventiv.
În acest caz, anchetatorii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că la nivelul teritoriului național s-a cristalizat și a activat un grup infracțional organizat, format din cetățeni români, cetățeni ucraineni și ai altor state europene, care au acționat împreună și coordonat în vederea închiderii ilicite a tranzitului vamal pentru diferite exporturi de tutun și de produse din tutun, prin ieșirea fictivă a acestor bunuri accizabile din spațiul comunitar.
Ulterior, după recuperarea garanțiilor vamale depuse de comisionarul vamal din statul UE de proveniență al produselor din tutun, acestea erau de regulă vândute de membrii grupării pe piața neagră europeană la preț de dumping și ca materie primă pentru fabricile ilegale de țigări.
„Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi obținut mărfuri aflate în tranzit vamal, interzise înstrăinării, prin comiterea de infracțiuni de corupție și fals. Prejudiciul estimat până la această dată este de aproximativ șase milioane de euro”, s-a arătat într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.