Sorin Budăi, comisionar vamal și patronul unei firme, s-a angajat să transmită „bani cât nu pot fi puși în plic” de la Akram Naser Abdel Raham Bani Mustafa către Eugen Bogatu, reprezentând datorii acumulate de acesta către grupul infracțional, potrivit motivării instanței supreme.
În motivarea deciziei instanței supreme prin care 29 de persoane au primit mandate de arestare preventivă în dosarul „grupării Mironescu”, document obținut de MEDIAFAX, se arată că Sorin Budăi, în calitate de asociat la Air & Sea Container Shipping SRL, s-a angajat, în 7 septembrie 2010, să transmită „o sumă foarte mare de bani (atât de mulți încât nu pot fi puși într-un plic) de la inculpatul Akram Naser Abdel Raham Bani Mustafa către Eugen Bogatu”.
Potrivit documentului citat, suma reprezenta datorii acumulate către grupul infracțional organizat – care includea conducerea și numeroși lucrători vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea – pentru că aceștia au permis „accesul în țară a unui mare număr de containere conținând, după caz, mărfuri contrafăcute, subevaluate sau mărfuri în plus față de cele declarate în vamă”.
Astfel, în 8 septembrie 2010, Sorin Budăi s-a angajat față de Akram Naser Abdel Raham Bani Mustafa să transmită 4.000 de dolari către Eugen Bogatu, „unul din liderii grupului criminal organizat constituit în cauză”, în condițiile în care acești bani erau parțial destinați și lucrătorilor vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, pentru permiterea intrării în țară a unor containere cu mărfuri introduse în vamă de intermediarul vamal, notează judecătorul Iulian Dragomir în motivare.
În 10 septembrie 2010, Sorin Budăi i-a pretins cetățeanului străin o sumă de bani ce urma să fie dată cu titlu de mită lucrătorilor vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, precum și liderilor grupului criminal organizat, pentru sprijinirea activităților ilicite ale lui Akram Naser Abdel Raham Bani Mustafa, constând în introducerea frauduloasă în țară a unor containere cu mărfuri importate.
În 23 septembrie 2010, Budăi a fost înștiințat că va primi de la cetățeanul străin 100 de milioane de lei, pentru a fi oferiți ca mită vameșilor în vederea intrării în țară a unui container cu postav.
Judecătorul mai notează în motivare că, în 27 septembrie 2010, Sorin Budăi a stabilit o întâlnire cu intermediarul vamal Li Shiping, pentru a se pune de acord cu acesta în privința selectării unei firme fantomă, prin intermediul căreia să se efectueze operațiunile frauduloase de import ale intermediarului, prin Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, precum și pentru a stabili sumele de bani ce trebuiau oferite cu titlu de mită vameșilor.
Sorin Budăi s-a implicat, în 1 octombrie 2010, în intermedierea introducerii în țară a unor mărfuri importate printr-o firmă fantomă, SC Intercom Business SRL, „pentru care actele și ștampilele aferente se găseau în posesia comisionarului vamal, deoarece societatea fusese înființată de foarte puțin timp în acest scop”, se mai arată în motivare.
În aceeași zi, Budăi a fost informat de Akram Naser Abdel Raham Bani Mustafa că i-a plătit deja 1,3 miliarde, bani ce ar fi reprezentat atât datoriile licite către firma de comisionariat vamal, cât și datorii către grupul infracțional organizat și mita pentru lucrătorii vamali.
Trei zile mai târziu, Budăi a negociat cu Mohamad Rouchdi plata unei sume de bani pentru introducerea în țară a unor containere cu mărfuri, intermediate de acesta, prin Biroul Vamal Constanța Sud Agigea.
Acesta a discutat, în 6 octombrie 2010, în timp ce se afla la Poarta nr. 10 a Portului, și cu Valentin Țiripan – asociat la SC Container Clearance Services SRL și administrator la SC Alvalexino SRL – despre oferirea de mită lucrătorilor vamali, iar în zilele de 8, 13, 18, 19 și 22 octombrie 2010 a negociat plata unor sume de bani cu titlu de mită tot pentru lucrătorii vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, cu Ni Jinming, reprezentant al SC SINB America International Group SRL, pentru introducerea unor containere cu mărfuri negociate de acesta din urmă.
Totodată, în motivare, judecătorul mai notează că, la data de 10 noiembrie 2010, Sorin Budăi și Valentin Țiripan „au intermediat oferirea de mită către lucrătorii vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea pentru introducerea în țară a patru containere cu mărfuri”.
În aceeași zi, o oră mai târziu, Budăi a preluat un plic, „conținând o sumă neprecizată de bani”, de pe biroul unui angajat al SC Euroexpress Expeditions SRL, indicat cu numele „Andrei”, pentru a oferi banii ca mită lucrătorilor vamali în vederea facilitării intrării în țară a unor containere cu mărfuri aduse de această firmă.
În 12 noiembrie 2010, Sorin Budăi „a intervenit cu succes” pe lângă lucrătorii vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea pentru ca aceștia să permită intrarea în țară a unui container prezentat de intermediarul vamal Miao Rong Sheng, reprezentant al SC Rong Agenție de Comerț și Servicii SRL, „conținând mărfuri contrafăcute, purtând ilegal însemnele mărcii înregistrate Vogue”, mai notează judecătorul Iulian Dragomir în motivare.
În aceeași zi, Budăi i-a pretins intermediarului vamal Mihai Culea, reprezentant al SC Mirand International SRL, o sumă descrisă ca „89” și o altă sumă de bani, descrisă ca „19 cu 70”, reprezentând mita pentru lucrătorii vamali în vederea introducerii în țară a două containere cu mărfuri.
În 19 noiembrie 2010, Budăi a planificat cu Valentin Țiripan prezentarea la Biroul Vamal a unor facturi falsificate de export pentru a finaliza o operațiune vamală.
Din motivarea instanței supreme mai rezultă că, în 7 ianuarie 2011, Sorin Budăi a stabilit sumele pe care ar fi urmat să le primească lucrătorii vamali pentru introducerea în țară a unor containere cu încălțăminte, însă acestea veneau în contradicție cu cele stabilite de Liviu Durbac, șeful Biroului Vamal Constanța Sud Agigea.
În dosarul privind importurile nelegale din Portul Constanța sunt cercetate de procurorii anticorupție 30 de persoane, dintre care 28 au fost arestate și una a primit mandat de arestare în lipsă.
Astfel, miercuri, au fost arestați Laurențiu Mironescu, fost secretar general al Ministerului Administrației și Internelor, Eugen Bogatu, fost director al Direcției Domenii Portuare din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, Liviu Adrian Durbac, șef al Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în prezent șef al Biroului Vamal Târguri și Expoziții București, Liviu Costel Bratu și Claudiu-Constantin Olteanu, adjuncți ai șefului Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, Adrian Sorin Pătrașcu, ofițer de poliție, comandant al „Grupului de nave” Constanța din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, precum și inspectori, lucrători, comisionari și intermediari vamali, asociați și administratori ai unor firme. De asemenea, instanța a emis mandat de arestare preventivă în lipsă pentru El Haj Ahmad, cetățean libanez, intermediar vamal.
În acest dosar este cercetat și senatorul PDL Mircea Marius Banias, în cazul acestuia procurorii luând măsura interdicției de a părăsi țara pentru 30 de zile.
