Patronul mai multor case de schimb valutar din Suceava, arestat ieri după-amiază

Trei indivizi, printre care și asociatul la o firmă de schimb valutar, cu mai multe puncte de lucru pe raza municipiului Suceava, au fost arestați, ieri după-amiază, la propunerea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Cei trei, Vasile Ghinghilovschi (43 de ani), Gheorghe Timiș (44 de ani), ambii din municipiul Suceava, și Ilie Moșulea (34 de ani), din Ulma, au fost încarcerați în arestul Inspectoratului de Poliție Județean, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, tentativă la contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat.
Potrivit anchetatorilor, Ghinghilovschi, Timiș și Moșulea fac parte din aceeași grupare de contrabandiști de țigări în care au fost arestați, zilele trecute, Constantin Hulubaș (50 de ani), din municipiul Suceava, fost comisar șef în poliția de frontieră, ieșit la pensie la începutul acestei luni, Ion Timiș (44 de ani), din Ulma, și Ion Burlacu (29 de ani), din Vatra Dornei.
Cei șase, susțin anchetatorii, încercau în noaptea de 5/6 decembrie 2008 să treacă din Ucraina în România, peste frontiera verde din zona Ulma, nu mai puțin de 50 de baxuri cu țigări de proveniență ucraineană. Dacă treaba ar fi mers, au mărturisit ulterior o parte dintre membrii rețelei, alte 100 de baxuri ar fi fost programate pentru a fi introduse în țară în perioada următoare.
Din nefericire, planurile le-au fost date peste cap, trei dintre contrabandiști fiind prinși de grănicerii ucraineni în acea seară. Pentru anihilarea acestei rețele alături de procurorii DIICOT au conlucrat ofițeri din cadrul Direcției Generale Anticorupție și cadre ale Serviciului de investigare a fraudelor din cadru IJP Suceava.