Administratorii firmei Duo Mat Retail SRL din Suceava, Daniel Mihail Crețu și Iuliana Nimigean, sunt cercetați de procurori sub acuzația de delapidare și fals, după ce din gestiunea firmei Duo Mat Retail au dispărut 1.700.000 de lei. Cercetările arată că banii au fost fraudați de la circa 150 de clienți ai firmei, care au reclamat că au plătit contravaloarea materialelor de construcții în timpul anului trecut, neprimind până la această dată nimic în schimbul banilor.
În urma unor percheziții la domiciliile celor doi și la sediile administrate de ei au fost confiscate mai multe bunuri și acte, ei fiind reținuți joi seara pentru 24 de ore, pentru comiterea infracțiunilor de delapidare, bancrută frauduloasă și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Ieri după-amiază au fost audiați de procurorii parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, care au luat decizia cercetării acestora sub control judiciar.
Scandalul de la firma Duo Mat a izbucnit cu un an în urmă
Scandalul de la firma Duo Mat Retail a început la mijlocul lunii mai a anului trecut. Cumpărătorii au achitat sumele pentru achiziționarea unor materiale de construcții la casieria depozitului Duo Mat din cartierul Ițcani, au primit factură și chitanță, după care au așteptat livrarea materialelor acasă, așa cum li s-a promis. Văzând că marfa nu mai ajunge, clienții au revenit la firmă după câteva zile, dar directorul de vânzări al firmei i-a tot amânat de pe o zi pe alta, pe motiv că nu au încă marfa pe stoc, că e stricată mașina etc.
La câteva zile de la efectuarea plății, clienții amânați de administratorii firmei au revenit la poarta depozitului, care era închisă și pe care apărea o inscripție cu ”Inventar”. Văzând că lucrurile nu se pot rezolva omenește, clienții păgubiți au depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava. Plângeri au fost înregistrate și la poliție, oamenii legii demarând cercetările. Clienții înșelați dețin facturi și chitanțe emise de firma Duo Mat Retail, prin care pot dovedi că au achitat contravaloarea materialelor de construcții, neprimind nimic în schimb. Sumele plătite de fiecare din aceștia sunt destul de mari, mergând de la circa 2.000 de euro și până la zeci de mii de euro.
O nouă firmă cu aceeași activitate, după ce Duo Mat a intrat în insolvență
Problemele la firma Duo Mat, ai cărei administratori sunt frații Daniel Mihail Crețu și Cornel Crețu, au apărut odată cu intrarea ei în insolvență, ei fiind obligați la plata unei sume de 34,5 milioane de lei în urma unei decizii a Tribunalului Suceava, după ce lichidatorul s-a îndreptat împotriva acestora pentru recuperarea unor creanțe. Între timp, în încercarea de a continua același tip de afaceri, Daniel Mihail Crețu și Iuliana Nimigean, o fostă angajată, au înființat firma Duo Mat Retail, care a funcționat în același sediu, până au apărut probleme legate de datorii acumulate față de administratorul spațiilor ocupate de firmă, neînțelegeri soldate cu un sechestru pe materialele de construcții aflate în stoc, aparținând noii societăți. O parte din aceste materiale de construcții, conform cercetărilor efectuate, ar fi fost tocmai cele care trebuiau livrate clienților care le achitaseră în avans.
Polițiștii au demarat cercetările, stabilind o valoare imensă a prejudiciului
Cercetările au demarat în urmă cu câteva luni, o parte importantă a acestora constând în calcularea prejudiciului creat prin această delapidare. În urma calculelor minuțioase s-a ajuns la concluzia că suma delapidată este de 1.700.000 de lei, cu care au fost fraudați cei circa 150 de clienți ai firmei. În timpul cercetărilor și audierii lui Daniel Mihail Crețu și a Iulianei Nimigean, polițiștii au constatat că cei 1.700.000 de lei au dispărut din conturile firmei Duo Mat Retail, principali suspecți fiind tocmai cei doi administratori, care au fost acuzați de delapidare și fals.
Percheziții la domicilii și la sediile firmei, cei doi administratori fiind reținuți 24 de ore
În urma cercetărilor întreprinse, polițiștii au emis cinci mandate de percheziții în cadrul dosarului deschis pentru delapidare, bancrută frauduloasă și fals în înscrisuri sub semnătură privată, infracțiuni comise în perioada ianuarie 2016 – mai 2017, când din gestiunea firmei au dispărut cei 1.700.000 de lei. Joi s-au făcut percheziții la domicilii și sediile firmei, fiind ridicate telefoane mobile, bijuterii, două laptopuri și harduri externe, precum și mai multe documente. De asemenea, în cursul aceleiași zile, cei doi administratori au fost reținuți în arest pentru 24 de ore, în urma emiterii a două ordonanțe de reținere pe numele lor.
Administratori cercetați în continuare sub control judiciar
Vineri la prânz, cei doi administratori ai firmei Duo Mat Retail au fost audiați de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava. Avocații celor doi oameni de afaceri, Laurian Ostaficiuc și Sebastian Sofroni, ne-au declarat în urma întâlnirii cu procurorii: „Măsura reținerii a fost una lipsită de finalitate, în ceea ce privește ocrotirea interesului general și a bunei desfășurări a procesului penal. Astăzi s-a pus în mișcare acțiunea penală, iar clienții s-au prevalat de dreptul de a nu da declarații în această fază. Vom face o cerere pentru a lua la cunoștință despre conținutul dosarului și ulterior să ne precizăm o poziție în legătură cu acuzațiile aduse.”
Procurorii au hotărât continuarea cercetărilor față de cei doi, sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, măsură care nu va fi contestată momentan de către avocați. În același timp reprezentanții Parchetului au dispus sechestru pe toate bunurile aparținând celor doi.
