Patron din Suceava, cercetat pentru spălarea a 300.000 de euro

Patronul unei firme care produce încălțăminte din municipiul Suceava va fi cercetat penal de procurorii de la , fiind acuzat că a „spălat” 300.000 de euro pe spatele a două firme din străinătate, care l-ar fi învățat cum să-și vândă papucii pe piața externă. Potrivit polițiștilor de la Investigarea Fraudelor, societatea cu pricina, care se ocupa cu producția și comercializarea articolelor de încălțăminte, a încheiat cu două firme din SUA contracte de asistență și consultanță în vânzarea produselor pe plan extern. Practic, americanii trebuiau să-i învețe pe sucevenii de la firma cu pricina cum să-și vândă marfa mai bine peste hotare.
Sub pretextul că trebuie să plătească serviciile oferite de cele două firme din SUA, administratorul firmei sucevene a scos din țară peste 300.000 de euro, prin efectuarea de plăți la o bancă din Elveția. În realitate, susțin anchetatorii, cei 300.000 de euro au ajuns tot în buzunarul administratorului, fără a mai plăti statului român, așa cum cere legislația fiscală, taxele și impozitele la bugetul de stat. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, „administratorul societății face obiectul cercetărilor într-un dosar penal declinat la DIICOT, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani”.