Patroana de la Jarden Shoes Suceava, cercetată penal pentru evaziune fiscală

Patroana societății de încălțăminte „Jarden Shoes” din municipiul Suceava, Maria Jardă, în vârstă de 38 de ani, este cercetată penal de ofițerii Serviciului de la Investigarea Fraudelor pentru o țeapă de aproape 740.000 de lei (7,4 miliarde de lei vechi).
Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, în urmă cu două zile a fost începută urmărirea penală împotriva Mariei Jardă, aceasta fiind acuzată de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
„În sarcina acesteia s-a reținut faptul că, în perioada 2005-2007, în calitatea sa de administrator, a evidențiat în actele contabile și în alte documente legale cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale și a înregistrat operațiuni fictive, cauzând astfel un prejudiciu în sumă de 738.849 lei bugetului consolidat al statului, nerecuperat până în prezent”, precizează Biroul de Presă al IPJ Suceava.
Interesant este faptul că Maria Jardă mai este cercetată într-un alt dosar penal, înregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –Serviciul Teritorial Suceava, dosar în care patroana de la „Jarden Shoes” este acuzată că a spălat 300.000 de euro pe spatele a două firme din străinătate.
Potrivit polițiștilor de la Investigarea Fraudelor, firma suceveană, care se ocupă cu producția și comercializarea articolelor de încălțăminte, a încheiat cu două firme din Statele Unite ale Americii contracte de asistență și consultanță în materia vânzării produselor pe plan extern.
Practic, americanii trebuiau să-i învețe pe sucevenii de la „Jarden Shoes” cum să-și vândă marfa mai bine peste hotare. Prelevându-se de cele două firme din SUA, sub pretextul că trebuie să le plătească acestora serviciile oferite, Maria Jardă a scos din țară un profit de peste 300.000 de euro, prin efectuarea de plăți la o bancă din Elveția.
În realitate, însă, susțin anchetatorii, cei 300.000 de euro au ajuns tot în buzunarul administratorului, fără a mai plăti statului român, așa cum cere legislația fiscală, taxele și impozitele la bugetul de stat.