Paradisul fiscal din Cipru, magnet pentru mai multe firme sucevene

Mai multe firme sucevene au făcut casă bună cu zonele considerate paradisuri fiscale. Printre societățile în acționariatul cărora apar firme înregistrate în Cipru se numără și unele extrem de cunoscute în județ și în țară, dar și firme cu sediu social într-un apartament sau pe undeva prin vreun sat.
„Toți cei care au ținut banii în Cipru au câștigat 20% pe an, în timp ce, într-o situație similară în Anglia, s-a pierdut”, este declarația dată de Mișu Negrițoiu, economist și președinte al grupului financiar ING România. Aceasta ar putea fi o explicație a faptului că o serie de firme sucevene s-au orientat spre insula Afroditei.
O altă explicație ar putea fi legată de recentul scandal scos la iveală de jurnaliști din 46 de țări, care au început să publice secrete a peste 120.000 de societăți și fonduri off-shore, în care sunt implicați politicieni, mafioți și magnați de pe întregul glob, din mai mult de 170 de țări. Firmele bănuite că au spălat 30.000 de miliarde de euro și-au concentrat activitatea într-o serie de zone considerate paradisuri fiscale, cum ar fi Insulele Virgine Britanice, Insulele Cook, dar și Cipru.
Dorna Lactate și Dorna SA au unul și același acționar la Nicosia, în Cipru
Ecuația Cipru a fost citită cel mai bine de francezii de la Lactalis, care au cumpărat firmele Dorna Lactate din Dorna Candrenilor și SC Dorna SA din Vatra Dornei. În spatele celor două firme se află unul și același acționar. Este vorba de Roadside Investmens LTD, cu sediul în Nicosia. La Dorna Lactate, ciprioții dețin 54% din acțiuni, adică 29.011.867 de lei, în timp ce Lactalis figurează cu 46%, ceea ce reprezintă un aport vărsat de 24.713.401 lei.
La SC Dorna SA, implicarea firmei cu sediul în insula Afroditei pare mult mai mic, respectiv 4,72%, cu un aport vărsat de 1.532.597 de lei, față de contribuția celor de la Lactalis, în sumă de 30.891.750 de lei. În cursul zilei de ieri am încercat să luăm legătura cu reprezentanții celor două firme sucevene pentru a afla motivele care au stat la baza „filierei” cipriote, dar la numerele de telefon fix afișate nu a răspuns nimeni.
Firmă la Marginea cu acționari la „biroul 204, etaj doi”
În Cipru și-au găsit adăpost și alte firme sucevene. Una dintre acestea se numește Hydro Power Energy SRL, care figurează cu sediul social în Marginea. La adresa indicată și la numărul de telefon de contact a răspuns secretara unei alte firme care funcționează în Marginea. Firește, nu știa absolut nimic de Hydro Power Energy. Din datele publice existente, am aflat că firma mărgineano-cipriotă are printre acționari societatea Crystal Crystone LTD. Aceasta deține 20% din cota societății, iar sediul unde pot fi contactați ciprioții este capitala Nicosia, „Afroditis, Nr. 25, biroul 204, etaj doi”. Diferența de 80% din acțiuni este deținută de frații gemeni Mircea și Mihăiță Sfîrnăciuc, de 39 de ani.
O altă firmă, SC Akmar SRL, are sediul în Suceava, într-un apartamentul din Obcini, iar la rubrica asociați apar un cetățean cipriot și o localnică.
Producătorul de țevi Rompipes Enterprises, deținut integral de o firmă cipriotă
Și alte firme cunoscute din municipiul Suceava sau din împrejurimi nu sunt străine de insula Afroditei, și nu doar prin prisma faptului că administratorii și acționarii acestora au fost la plajă în acele locuri. Bunăoară, SC Rompipes Enterprises SRL, firmă cu sediul pe Strada Mitocului și care are ca obiect de activitatea producerea de țevi multistrat (pexal, cum este cunoscut mai mult), este deținută în proporție de 100% de o firmă din Cipru. Pachetul majoritar aparține Habima Holdings LTD. Nici în acest caz la telefon nu a răspuns nimeni pentru a oferi mai multe explicații despre acționariatul cipriot.
Pe listă mai apare și SC Speed Bucovina Ro SRL, societate cu sediul în Sf. Ilie, și în acționariatul căreia figurează două firme poloneze, cu sediul în Gdynia, dar cu același administrator, Stanislaw Adam Wroblewski. De asemenea, în structura acționariatului apare și SC Skystep Trading LTD, firmă cipriotă cu sediul în Limassol și care controlează 50% din activitatea SC Speed Bucovina Ro SRL.
Conglomerat sucevean-botoșănean-bistrițean-nemțean-cipriot
Există și firme mai exotice, în structura cărora se regăsesc mai multe persoane fizice, dar și o firmă din Cipru. Este vorba de Percolation Trading SRL, din Nicosia, care apare la SC Total Car Expert SRL Șcheia alături de Gheorghe Petrescu, din Milișăuți, Adrian Chichifoi, din Măriței, Liviu Iulian Anichitei, din Rădăuți, Ion Șutu, din Suceava, dar și de alte trei persoane, una din Dorohoi, alta din Năsăud și încă una din Roman.
Printre firmele cu capital cipriot din județul Suceava mai figurează alte trei nume. Loucaelma Gura Humorului, Krevin Suceava și Babaco Games sunt, de asemenea, societăți unde ciprioții fac legea.
Cristian Borcea și Sorin Ovidiu Vântu, două nume din paradisuri fiscale
Printre oamenii de afaceri din România care au afaceri în aceste paradisuri fiscale, jurnaliștii i-au identificat pe Cristian Borcea, fost acționar al clubului Dinamo, „părintele FNI”, Sorin Ovidiu Vântu, dar și Nicolae Bogdan Buzăianu, „mogulul energiei”, care a fost acționar al mai multor firme din Insulele Virgine Britanice, printre care și România Energy Holding. În ceea ce-l privește pe Cristi Borcea, cu trei luni înainte de lichidarea societății off-shore, care s-a întâmplat pe 18 decembrie 2008, DNA l-a trimis în judecată pentru spălare de bani și evaziune fiscală, pentru sumele încasate din transferuri internaționale de fotbaliști între 1999 și 2005.