Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au trimis în judecată opt persoane, printre care George Copos și Mihai Stoica, în legătură cu efectuarea de tranzacții ilegale la transferurile unor fotbaliști către cluburi din străinătate, ceea ce a produs o pagubă de 11,5 milioane de dolari. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție spun că prin faptele lor, Gheorghe Copos – fost președinte și patron al Clubului de fotbal Rapid București, Ioan Becali – fost impresar, Victor Becali- impresar, Mihai Stoica – fost director al Clubului de fotbal Oțelul Galați, Jean Pădureanu – președinte al Clubului de fotbal Gloria Bistrița, Gheorghe Popescu – fost angajat al firmei „Becali sport”, Gheorghe Nețoiu – fost acționar la Clubul de fotbal Dinamo, Cristian Borcea- președinte executiv al Clubului de fotbal Dinamo ar fi provocat un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului și de peste zece milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal.
În rechizitoriul DNA sunt prezentate 12 transferuri ale unor fotbaliști români efectuate de la cluburile Dinamo București, Rapid București, Gloria Bistrița și Oțelul Galați către cluburi din străinătate, în perioada 1999 – 2005.
În ordine cronologică, transferurile internaționale care fac obiectul prezentului dosar sunt următoarele: transferul jucătorului de fotbal Dulca Cristian, realizat în ianuarie 1999, de la clubul de fotbal Rapid București la clubul sud-coreean Pohang Steelers; transferul fotbalistului Arhire Iulian, de la clubul Oțelul Galați la Pohang Steelers din Coreea de Sud, realizat în martie 1999; transferul fotbalistului Contra Cosmin, de la Dinamo București la Deportivo Alaves în Spania, realizat în iunie 1999; transferul fotbalistului Ganea Ionel de la clubul de fotbal Gloria Bistrița la VfB.Stuttgart din iulie 1999; transferul fotbalistului Codrea Paul, de la Dinamo București (împrumutat la F.C. Argeș Dacia Pitești) la Genoa Cricket and Spa din Italia realizat în ianuarie 2001;
transferul jucătorului de fotbal Cernat Florin, din februarie 2001, de la Dinamo București la Dinamo Kiev din Ucraina; transferul fotbalistului Mara Bogdan din iulie 2001, de la Dinamo București la Deportivo Alaves din Spania; transferul fotbalistului Mitea Nicolae, realizat în august 2003, de la Dinamo București la Ajax Amsterdam, din Olanda; transferul jucătorului de fotbal Sânmărtean Lucian, din august 2003, de la Gloria Bistrița la clubul grec Panathinaikos Atena; transferul fotbalistului Bratu Florin, din septembrie 2003, de la Rapid București la Galatasaray Istanbul, din Turcia; transferul jucătorului de fotbal Alexa Dan, de la Dinamo București la Guoan Beijing, în Republica Populară Chineză, realizat în luna iunie 2004; transferul fotbalistului Mihalcea Adrian, realizat în iulie 2005, de la Dinamo București, la Chunnam Dragons din Coreea de Sud
Concret, în calitate de președinte al clubului Rapid București, inculpatul Copos Gheorghe, în cursul lunii ianuarie 1999, în cazul transferului lui Dulca Cristian, ar fi ascuns contractul real de transfer, în valoare de 600.000 USD, prezentând în schimb unul fals, având ca valoare a transferului suma de 120.000 de dolari; în luna septembrie a anului 2003, același inculpat ar fi înregistrat în contabilitate suma de 100.000 de dolari drept valoare a transferului lui Bratu Florin, contractul real fiind de 2.750.000 de dolari.
Totodată, în calitate de președinte al secției de fotbal de la Oțelul Galați, inculpatul Stoica Mihai ar fi ascuns contractul de transfer al jucătorului Arhire Iulian, având valoarea de 700.000 de dolari, suma anunțată de inculpat drept valoare a transferului fiind de 150.000 de dolari. Același inculpat ar fi semnat un contract de tip memorandum prin care a acceptat vânzarea drepturilor de transfer ale lui Cernat Florin către o firmă de tip off-shore din Olanda, faptă care a condus ulterior la prejudicierea clubului Dinamo București.
De asemenea, în cazul transferurilor efectuate de clubul Dinamo București, în perioada 1999-2005, inculpații Borcea Cristian, Becali Ioan și Becali Victor ar fi diminuat sumele de transfer ale jucătorilor de fotbal Codrea Paul, Contra Cosmin, Cernat Florin, Mara Bogdan, Mitea Nicolae, Alexa Dan și Mihalcea Dumitru, sume de bani care se cuveneau clubului Dinamo, astfel cum stabilesc legislația în vigoare și regulamentele sportive.
Diferența însușită ar fi fost virată unor firme tip SRL din Olanda (Phoenix BV, Intermark International, ambele din Rotterdam, Van Duisboden BV, Pyralis din Amsterdam), care erau deținute de un avocat olandez. Acesta, după ce-și reținea un comision de 2 % din fiecare sumă de transfer sustrasă, vira banii în conturile firmelor Tierney Int. Ltd., Star Advisors SA și Star Ventures SA, toate cu sediul in Insulele Virgine Britanice, cunoscut paradis fiscal al firmelor off-shore. Ulterior, aceleași sume de bani erau trimise la diverse bănci din Europa (Gibraltar, Luxemburg, Elveția), iar de aici, din contul personal al inculpatului Becali Ioan, au fost transferați în conturile aparținând inculpatului Becali Victor din România. Acesta din urmă ar fi efectuat retrageri în numerar din aceste conturi în cuantum de 4,5 milioane euro.
Conform DNA, între inculpații Copos Gheorghe, Borcea Cristian, Becali Ioan și Becali Victor, Pădureanu Jean, Popescu Gheorghe și Nețoiu Gheorghe ar fi avut loc transferuri bancare din sumele sustrase, banii fiind virați reciproc, în conturile personale, fără justificare (împrumuturi fictive, „transferuri bancare incidentale” – concept inexistent în activitatea bancară).
În calitate de președinte al clubului Gloria Bistrița, inculpatul Pădureanu Jean, la solicitarea inculpaților Becali Ioan și Becali Victor, ar fi acceptat vânzarea drepturilor de transfer ale jucătorilor Ganea Ionel și Sânmărtean Lucian în favoarea firmelor olandeze de tip SRL Phoenix și Intermark. În acest mod, transferul lui Ganea Ionel, în valoare totală de 2.000.000 de dolari a fost diminuat la suma de 600.000 de dolari – sumă înregistrată în contabilitatea clubului bistrițean, iar transferul lui Sânmărtean Lucian, în valoare totală de 600.000 de dolari, a fost înregistrat în fals ca fiind de 300.000 de dolari, inculpatul primind în contul personal suma de 105.000 de dolari de la firma Intermark, explică DNA.
La transferul lui Sânmărtean Lucian, arată DNA, ar fi participat și inculpatul Popescu Gheorghe (la acea vreme angajat al firmei Becali Sport). Acesta ar fi virat banii plătiți de clubul Panathinaikos Atena în contul firmei Intermark din Olanda. Același inculpat, alături de inculpații Copos Gheorghe și Becali Ioan, ar fi contribuit la falsificarea sumei de transfer în cazul lui Bratu Florin, încasând aproximativ1.600.000 de dolari din valoarea totală de 2.750.000 de dolari a transferului, sub forma de împrumut și în numele firmei Becali Sport.
Inculpatul Nețoiu Gheorghe, semnatar al transferului lui Alexa Dan din anul 2004, ar fi solicitat clubului chinez Beijing Guoan virarea sumei de 403.000 de euro din valoarea totală a transferului de 730.000 de euro, în contul firmei olandeze de tip SRL Pyralis. Prin această manevră financiară, inculpatul sus-menționat împreună cu inculpații Borcea Cristian și Becali Ioan au prejudiciat clubul Dinamo, în contul căruia a ajuns ca sumă totală de transfer doar 327.000 de euro.
Astfel, arată DNA, prejudiciul total creat de cei opt inculpați este de: 4.113.648 de lei în dauna statului român (1.485.071,5 de dolari calculat la cursul mediu de schimb pe perioada 1999 – 2005); 598.667 de dolari în dauna Federației Române de Fotbal; 10.969.690 de dolari în dauna cluburilor de fotbal Dinamo București, Rapid București, Oțelul Galați și Gloria Bistrița.
