Omul de afaceri Sorin Shmuel Beraru a fost deferit justiției de procurorii anticorupție într-un dosar privind fraudarea societății CICO SA cu 3,65 milioane de dolari, în urma vânzării către SIF Muntenia a pachetului majoritar de acțiuni (70 la sută) deținut de FPS la societate.
Sorin Beraru este cel care a încercat a mitui cu 1,5 milioane de dolari un procuror, care investiga afacerea CICO.
În anul 1999, Georgianei Hosu, procuror în cadrul Parchetului instanței supreme, i-a fost repartizat, pentru soluționare, dosarul Cico, afacere care era investigată de polițiști de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și de cei ai Inspectoratului General al Poliției. După două luni de la preluarea cazului, Hosu a emis mandate de arestare preventivă pe numele lui Sorin Beraru, Dumitru Dulămescu – tatăl concubinei lui Beraru (Ingrid Murano-aflată în Israel), Elena Vasiliu și a membrilor conducerii FPS. Beraru era singurul care nu se afla în țară.
Procurorii susțineau că Beraru s-a folosit, pentru mituirea anchetatorului, de Heny Steinberg, oferindu-i în schimb foloase materiale.
Luni, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Sorin Shmuel Beraru – acționar al mai multor societăți comerciale – este acuzat de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, instigare la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și spălare de bani; Dumitru Dulămescu – vicepreședintele Consiliului de Administrație al SC CICO SA, pentru asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, spălare de bani și complicitate la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată; Elena Vasiliu Bujor – director general al Cooperativei de Credit “Banca Populară Furnica”, pentru asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și spălare de bani; Emil Alin Giurgiu – director general executiv la Fondul Proprietății de Stat (FPS) la momentul săvârșirii faptelor, pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată; Corneliu Mândrescu – șef de departament și membru în Comitetul de Direcție al FPS, pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Totodată, au mai fost deferiți justiției, Octavian Bănică – director Direcția Gestiune Acționariat, Cesiuni în cadrul FPS, pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată; Nelu Rădulescu – șef Serviciu Gestiune Acționariat Cesiuni în cadrul FPS,pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată; Cornel Nica – vicepreședinte al SAI Muntenia Invest SA și director al Departamentului de valori mobiliare din cadrul SIF Muntenia, pentru înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și Horia Teodor Mihăescu – director general al SAI Muntenia Invest SA, pentru înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
