– Sentința a fost dată de Judecătoria din Vatra Dornei, Ursu mai fiind obligat să plătească și o amendă penală de 4 milioane de lei vechi
– Ursu este unul dintre oamenii de afaceri implicat în „mafia lemnului din bazinul Dornelor”
– Comisarii financiari suceveni au stabilit că în afacerile ilegale cu lemn din bazinul Dornelor erau implicați și doi frați ai lui Cristian Ioan Ursu, și anume Ilie Aurel și Ioan Ursu
– Pe numele lui Cristian Ioan Ursu mai sînt întocmite trei dosare penale
– Firmele fraților Ursu au prejudiciat bugetul de stat cu peste 20 de miliarde de lei
Unul dintre oamenii de afaceri din Vatra Dornei implicat ceea ce se poate numi „mafia lemnului din bazinul Dornelor, Cristian Ioan Ursu, a fost condamnat la patru ani de închisoare, precum și la plata unei amenzi penale de 4 milioane de lei. Sentința a fost dată de către Judecătoria Vatra Dornei, Cristian Ioan Ursu fiind condamnat pentru săvîrșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în calitatea sa de administrator al SC Europa Complex SRL Vatra Dornei. Trebuie spus că pe numele lui Ursu a fost întocmit dosar penal după ce comisarii financiari suceveni au constatat că acesta a achiziționat 11 carnete de facturi fiscale, care ulterior nu au mai fost găsite la sediul firmei menționat. În aceste condiții se bănuiește că Cristian Ioan Ursu a vîndut ilegal respectivele documente fiscale, deși legea nu permite acest lucru. „La vremea respectivă, la sediul firmei nu s-a găsit nici un document pe motiv că aceasta nu desfășoară nici o activitate, iar el a spus că nu știe ce s-a întîmplat cu facturile respective. Din acest motiv s-a tras concluzia că toate aceste facturi fiscale au fost comercializate în alb”, a spus comisarul șef al Gărzii Financiare Suceava, Ionuț Vartic. Demn de menționat este faptul că de la acest caz, comisarii financiari au reușit să descopere o adevărată „mafie a lemnului”, în care erau implicate mai multe firme aparținînd fraților Ursu Cristian Ioan, Ilie Aurel și Ioan. Astfel, prin intermediul a patru firme, cei trei au reușit să se sustragă de la plata unor taxe și impozite în valoare totală de peste 23 miliarde de lei, afacerile practicate de ei fiind comercializarea materialului lemnos. În ceea ce privește metoda folosită de frații Ursu, aceștia achiziționau material lemnos de la diferiți furnizori, după care îl revindeau unor firme, fără însă a evidenția veniturile obținute din aceste tranzacții.
– Una din firmele fraților Ursu, SC LETTY-BILL COM PROD SRL din Vatra Dornei, a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 13,7 miliarde de lei
Una dintre firmele prin care frații Ursu au reușit să aducă cele mai mari prejudicii bugetului de stat este SC LETTY-BILL COM PROD SRL din Vatra Dornei, evaziunea fiscală stabilită fiind de 13,7 miliarde de lei.
Comisarii financiari au stabilit prejudiciul după ce au constatat că firma ar fi obținut venituri de 30 de miliarde de lei, dar care nu au fost înregistrate în contabilitate. La SC LETTY BILL COM PROD, comisarii financiari au identificat 49 de documente ce proveneau din 7 carnete de facturi fiscale, acestea stînd la baza estimărilor pentru determinarea veniturilor. „Din cele 49 de facturi identificate, la 23 sînt trecuți alți furnizori decît Letty Bill. Valoarea celor 49 de facturi a fost de 4,7 miliarde de lei, pentru o cantitate de lemn vîndută de 2.100 metri cubi, motiv pentru care am estimat că veniturile obținute de firmă ar fi fost de aproximativ 30 miliarde de lei”, a spus Ionuț Vartic. El a mai precizat că pentru aceste fapte, pe numele administratorului firmei, Ilie Aurel Ursu, a fost întocmit un dosar penal, verificările urmînd a fi continuate. Demn de remarcat este faptul că tot la SC LETTY BILL COM PROD, în cursul lunii aprilie a acestui an Garda Financiară a dispus confiscarea a 2.200 metri cubi de material lemnos, în valoare 6,8 miliarde de lei, pe motiv că firma nu avea documente de proveniență a mărfii. La această cantitate se mai adaugă alți 150 metri cubi de lemn, cu o valoare de 400 milioane de lei, pentru care în cursul zilei de ieri s-a dispus confiscarea.
– Pe numele lui Cristian Ioan Ursu au mai fost întocmite trei dosare penale
În urma unor controale efectuate de comisarii Gărzii Financiare Suceava, s-a stabilit că prin SC EUROPA COMPLEX SRL Vatra Dornei prejudiciul adus la bugetul de stat este de 2,7 miliarde de lei. Ionuț Vartic a precizat că în urma verificărilor au fost identificate 7 facturi fiscale care proveneau din două carnete ridicate de această firmă, cu o valoare de 600 milioane de lei, pentru o cantitate de 250 metri cubi de material lemnos. În baza acestor informații, comisarii fiscali au stabilit prin estimare că firma nu și-a înregistrat în contabilitate venituri de 6,2 miliarde de lei. De asemenea, și la facturile identificate la această firmă, în dreptul furnizorului erau trecute alte societăți comerciale decît EUROPA COMPLEX, respectiv SC Fortissima și Letty Bill. Pentru evaziunea de 2,7 miliarde de lei, administratorilor firmei, respectiv Ioan Ursu și Cristian Ioan Ursu, li s-a întocmit dosar penal. Tot unul dintre cei doi frați este implicat și în afacerile desfășurate de către SC SOPICA SERV SRL Vatra Dornei, la care evaziunea fiscală atinge suma de 5 miliarde de lei. La această firmă au fost identificate 4 facturi fiscale cu o valoare de 550 milioane de lei, pentru 160 metri cubi de cherestea livrată. În baza acestor sume s-a estimat că firma a obținut un venit de 11,2 miliarde de lei pe care nu l-a declarat. În aceste condiții, pe numele aceluiași administrator, Cristian Ioan Ursu, a fost întocmit un dosar penal care a fost înaintat Parchetului de pe lîngă Judecătoria Vatra Dornei. De asemenea, mai trebuie adăugat că la SC SOPICA SERV SRL Vatra Dornei, în luna martie a acestui an, a mai fost făcută o plîngere penală pentru un prejudiciu estimat la suma de 900 milioane de lei. Nu în ultimul rînd, verificările GF Suceava au vizat și SC SĂLĂTRUC PROD COM SERV SRL Vama , la care prejudiciul estimat este de 2,2 miliarde de lei. Trebuie spus că deși această firmă aparține unui cetățean străin, împuternicit pentru a se ocupa de activitatea ei este tot Cristian Ioan Ursu, care pentru acest prejudiciu s-a mai ales cu un dosar penal.
