Om de afaceri, cercetat penal pentru o evaziune de aproximativ 250.000 de euro

Un om de afaceri din municipiul Suceava a primit interdicția de a părăsi localitatea de domiciliu pe o durată de 30 de zile, după ce a fost pus sub acuzare pentru o evaziune fiscală de peste 250.000 de euro.
Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, Viorel Știrbu (48 de ani), administrator al SC Caviano, este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, fals intelectual, folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală și punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similar cu o marcă înregistrată, care prejudiciază titularul mărcii înregistrate.
Ilegalitățile de care este acuzat afaceristul
Faptele au fost comise în perioada 2006-2009, iar lista acuzațiilor se întinde pe aproape două pagini în comunicatul IPJ Suceava. În august 2008, Viorel Știrbu este acuzat că a achiziționat și introdus în gestiunea societății, în scop de revânzare, 64 de haine din piele purtând înscrisurile unei mărci înregistrate și protejate pe teritoriul României, mărfurile fiind susceptibile a fi contrafăcute, prejudiciind titularul mărcii cu 9.000 de euro.
În perioada 2006-2007, susțin anchetatorii, omul de afaceri a importat mărfuri de aproape 1.400.000 de lei, pe care le-a comercializat fără documente legale și fără a înregistra în evidențele contabile veniturile obținute. În perioada septembrie 2007-august 2008, cel în cauză ar fi efectuat înregistrări incorecte în contabilitate, având drept consecință denaturarea raportărilor privind impozitul pe profit și TVA de plată.
Viorel Știrbu este acuzat, de asemenea, că în perioada septembrie 2007-2008 nu a evidențiat operațiunile comerciale efectuate de circa 1,8 milioane de lei, respectiv vânzările de mărfuri și veniturile încasate.
În a doua jumătate a anului 2007, afaceristul nu a înregistrat în evidența contabilă 28 de facturi fiscale în baza cărora a livrat mărfuri în valoare de 127.135 de lei către două societăți din Suceava, sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit în sumă de 2.218 lei și a TVA în sumă de 20.296 de lei.
În perioada 2007- iunie 2009, se mai arată în comunicatul poliției, a ridicat din casieria societății suma de 2.730.640 de lei cu titlu de dividende ce nu puteau fi distribuite, fără a înregistra în contabilitate această operațiune, ascunzând astfel sursa impozabilă cu scopul de a evita plata impozitului. În cursul anului 2007 a efectuat mai multe importuri de mărfuri și a depus la autoritatea vamală documente subevaluate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu 18.144 de dolari SUA.
„Prin săvârșirea infracțiunilor menționate s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 1.013.241 de lei – evaziune fiscală, 9.000 de euro – punere în circulație mărfuri contrafăcute și 18.144 de dolari SUA reprezentând taxe vamale, folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală”, se mai arată în comunicatul IPJ Suceava, precizându-se că în cauză sunt continuate cercetările în vederea identificării și a altor persoane implicate în săvârșirea infracțiunilor, precum și stabilirea întregului prejudiciu cauzat bugetului de stat.