În cadrul acțiunii ”Ziua Z” a procurorilor de la DIICOT, derulată miercuri la nivel național, procurorii de la DIICOT Suceava au efectuat percheziții într-un caz de fraudă la nivel înalt, un megadosar am putea spune. Este vorba de înșelăciuni prin intermediul unei platforme-clonă pentru investiții în criptomonede.
Conform datelor de anchetă, membrii care au fost convinși să investească în platformă sunt în număr de aproximativ 3200, cea mai mare parte a acestora fiind domiciliați în județul Suceava. Aceștia sunt practic păgubiții, cei care au băgat banii în platforma-clonă, crezând că fac investiții.
- Complici din județul Suceava, care ar fi promovat platforma, atrăgând noi victime
Perchezițiile au avut loc la Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta și Rădăuți, la suceveni care ar fi fost complici ai celor care au pus la cale afacerea, la nivel internațional.
Persoanele din județ sunt cercetate în libertate pentru că ar fi promovat această platformă, atrăgând victime. Sunt suspiciuni că respectivii știau deja că este vorba de o platformă falsă, în care ”investitorii” aruncă banii în fântână, ca să ne exprimăm mai plastic.
Conform cercetărilor, prin promisiuni financiare mai mari decât cele oferite investitorilor de rând, complicii din județ au fost convinși că, prin aducerea de noi membri, vor primi comisioane sau bonusuri consistente. Astfel, aceștia din urmă, cunoscând caracterul fraudulos al schemei, au devenit complici și lideri de propagandă și răspândire, în special în județul Suceava, distribuind capturi de ecran cu „profituri”, povești de reușită și mesaje motivaționale. În același scop, au promovat platforma ca fiind de încredere, organizând conferințe/întâlniri și deschizând chiar sedii fizice care au dat aparența unei firme serioase, reușind astfel să aducă noi investitori
- Mecanismul infracțional
Din cercetări rezultă că, în perioada iunie 2024 – august 2025, pe teritoriul României, cu preponderență în județul Suceava, au fost desfășurate activități realizate în mod fraudulos, specifice investițiilor online și tranzacționării pe piețele financiare de criptoactive.
Din cercetări rezultă că, prin utilizarea schemei de investiții denumită ”Liga Balenelor”, a fost folosită o platformă digitală special construită cu date și informații fictive. Interfața acestei platforme a imitat aspectul unor servicii legitime precum Binance sau Coinbase, creând convingerea falsă că datele introduse sunt reale.
Escrocii au promis câștiguri rapide și sigure pentru a atrage investitori, fiind prezentată ca o oportunitate de investiții în criptomonede.
Mecanismul de funcționare a inclus o platformă digitală în format dedicat calculatoarelor personale și dispozitivelor mobile, prezentată sub denumiri generice txex.com, deschise la diferite intervale de timp pe domenii care păstrează datele neidentificabile.
Platforma a prezentat date fictive cu privire la servicii de investiții în criptomonede și, odată ce victima era recrutată, în continuare, aceasta era direcționată către o aplicație mobilă clonă.
Schema a început prin atragerea potențialilor investitori folosindu-se reclame agresive pe rețelele sociale, mesaje pe aplicațiile WhatsApp și Telegram, precum și promisiuni de câștiguri substanțiale, obținute fără riscuri.
O componentă importantă a schemei a fost caracterul său piramidal. Utilizatorii au fost determinați să atragă prieteni sau cunoscuți, cu promisiunea că vor obține bonusuri sau vor putea debloca fondurile proprii doar dacă aduc noi investitori, scopul fiind acela de a fi investite cât mai multe fonduri care, în fapt, au fost însușite de către persoanele necunoscute.
Cazul de fraudă este așadar deosebit de interesant, însă va fi extrem de greu, probabil, să se ajungă la autori, la cei care sunt creierul înșelăciunii la nivel înalt. Inclusiv prejudiciul este încă departe de a fi estimat.
