Noi returnări ilegale de TVA către firma lui Omar Hayssam

Paradis fiscal. SC Bucovina Enterprises SRL Vatra Dornei, firmă care a aparținut teroristului Omar Hayssam, a beneficiat de numeroase facilități în perioada de glorie a sirianului, toate acestea sub ochii îngăduitori ai reprezentanților statului din județul Suceava. Așa se face că în conturile firmelor lui Omar Hayssam au intrat zeci de miliarde de lei vechi, deși potrivit legii nu ar fi trebuit să încaseze nici un leu.
După ce au confirmat recent returnări ilegale de TVA către SC Bucovina Enterprises SRL Vatra Dornei în valoare de 17 miliarde de lei vechi, inspectorii Direcției Generale a Finanțelor Publice Suceava au mai descoperit încă trei cazuri similare.
În urma celor trei tranzacții realizate doar pe hârtie, firma lui Omar Hayssam a depus documentație la DGFP Suceava prin care a solicitat returnări de TVA în valoare de peste 1,2 miliarde de lei vechi. Ca și în precedentele situații, echipele de control care au verificat în 2003 dosarele depuse de reprezentanții SC Bucovina Enterprises SRL Vatra Dornei au trecut cu vederea aspectele ilegale ale tranzacțiilor și au acceptat rambursarea sumelor solicitate.
Mai exact, societatea din Vatra Dornei a cumpărat conducte de aducțiune de apă potabilă de la firmele Rastan Corporation SRL București, respectiv Optil Exim Buzău.
Pentru produsele achiziționate, firma lui Omar Hayssam a emis trei facturi fiscale, în valoare totală de 8 miliarde de lei vechi.
În realitate, tranzacțiile nu au avut loc niciodată, iar cele două firme care figurează drept furnizori nici măcar nu au activitate. În consecință, firma dorneană nu avea dreptul să deducă TVA-ul, așa cum s-a întâmplat, ceea ce a dus la prejudicierea bugetului de stat cu peste 1,2 miliarde de lei vechi.
La această sumă se adaugă majorările și întârzierile, fapt ce ridică la peste 3 miliarde de lei vechi prejudiciul la bugetul de stat.
11 returnări ilegale de TVA către SC Bucovina Enterprises SRL Vatra Dornei Aceste sume se adaugă celor deja calculate pentru returnările ilegale de TVA acceptate de DGFP Suceava în perioada 2002-2004. Este vorba de 8 dosare, care i-au băgat în conturi lui Omar Hayssam suma de 17 miliarde de lei vechi, iar dacă se adaugă majorările și penalizările prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la peste 50 de miliarde de lei vechi.
Astfel, pe parcursul anilor 2002, 2003 și 2004, SC Bucovina Enterprises SRL Vatra Dornei a beneficiat de 11 rambursări ilegale de TVA, bugetul de stat fiind prejudiciat în total cu aproape 55 de miliarde de lei vechi.