Noi condamnări pentru soții Severin și Aneta Tcaciuc

Ultimul dosar de evaziune fiscală pe care controversatul om de afaceri Severin Tcaciuc îl avea pe rolul instanțelor de judecată s-a finalizat ieri la Tribunalul Suceava. Conform sentinței pronunțate ieri, Severin Tcaciuc a primit trei ani cu executare, iar soția acestuia, Aneta Tcaciuc, a fost și ea condamnată, dar la trei ani cu suspendare sub supraveghere.
Pentru multe alte infracțiuni, judecătorii au constatat că faptele s-au prescris după prevederile Noului Cod Penal, astfel încât procesul penal a încetat. De altfel, alte două persoane implicate în acest dosar, Ioan Moroșan, fost contabil-șef al firmelor lui Severin Tcaciuc, și Angela Coca Magopăț, fostă angajată a firmelor afaceristului, au scăpat basma curată pentru că faptele s-au prescris, iar procesul penal a încetat.
Soluția de ieri de la Tribunalul Suceava este definitivă, cu această ocazie stabilindu-se că sechestrul asigurător pe mai multe bunuri aparținând lui Severin Tcaciuc rămâne în picioare.
Cât privește latura civilă și ceea ce trebuie achitat către bugetul de stat, judecătorii nu au luat nici o decizie, acest aspect urmând să fie lămurit ulterior.
Motivele pentru care s-a derulat acest proces
Ancheta procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava a vizat activitatea infracțională a soților Tcaciuc comisă prin firmele acestora, în perioada 1996-decembrie 2002, fiind conexate mai multe dosare.
Potrivit anchetatorilor, cele mai multe dintre infracțiunile soților Tcaciuc s-au derulat prin firma SC Truck Trans SRL Bosanci.
Prin intermediul acestei firme, Severin Tcaciuc ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 43 de miliarde de lei vechi.
Printre neregulile descoperite la SC Truck Trans SRL Bosanci, procurorii amintesc și de o țeapă de 750 de milioane de lei vechi, prin folosirea mai multor bonuri falsificate de consum de carburanți.
O altă țeapă, marca Tcaciuc, dată statului, de data aceasta în valoare de 2,3 miliarde de lei vechi, a fost pusă la cale cu ajutorul mai multor documente falsificate prin care s-a decontat, în perioada 1996-2001, diurna de deplasare în străinătate a personalului societății, fără a exista în acest sens documente justificative.
În aceeași perioadă, au fost înregistrate pe cheltuielile SC Truck Trans SRL contravaloarea unor piese de schimb și diverse reparații efectuate în Germania și în țară la mijloacele auto ce aparțineau altor societăți, administrate tot de soții Tcaciuc, fără ca aceste cheltuieli și reparații să fie susținute cu documente justificative. Anchetatorii au stabilit că valoarea cheltuielilor înregistrate nu era cea reală.
În perioada august-decembrie 2000, SC Truck Trans SRL a importat 16 autovehicule (din Germania – 14, din care 12 autobuze și două autoturisme, iar din Olanda – două autospeciale), facturile, contractele vânzare-cumpărare și cele de leasing fiind întocmite în fals, susțin procurorii, de către Severin Tcaciuc.
Bosânceanul, se subliniază în rechizitoriu, s-a sustras în acest mod de la plata datoriilor vamale, reprezentând taxe vamale, TVA, accize și comision.
Afacerea „Autogara”
În dosarul trimis Judecătoriei Suceava, procurorii vorbesc și despre ilegalitățile comise de Severin Tcaciuc după ce a pus mâna pe autogara din Fălticeni.
În anul 2000, controversatul afacerist din Bosanci a cumpărat prin SC Truck Trans SRL autogara SC Caravan Auto SA de la Fălticeni.
Severin Tcaciuc a vândut autobuzele către cei 30 de șoferi care lucrau pe ele, determinându-i să își înființeze fiecare asociații familiale de transport auto de persoane și apoi contracte de colaborare între ei și SC Truck Trans SRL.
Ratele din vânzarea autobuzelor, încasate numerar, nu au fost înregistrate în casă ca bani provenind din vânzări de bunuri, metodă prin care afaceristul s-a sustras de la plata TVA colectată și a impozitului pe profit.
Evaziune pe spatele handicapaților și al veteranilor de război
Tcaciuc a țepuit statul și pe spatele handicapaților, al veteranilor de război și al văduvelor de veterani, pe care AF-urile cu care SC Truck Trans SRL avea contracte de colaborare îi transportau pe baza biletelor de călătorie gratuite, subvenționate prin Ministerul Transporturilor.
Deși a primit pentru aceste transporturi peste 16 miliarde de lei vechi, Severin Tcaciuc a făcut în așa fel încât să mai înșele o dată statul.
Sute de milioane de lei vechi care ar fi trebuit să intre în bugetul statului s-au volatilizat și prin intermediul agenției de voiaj a familiei Tcaciuc, care, susțin procurorii, a funcționat ilegal în incinta hotelului Bucovina din municipiul Suceava.
Mânăreli cu bilete de intrare la târgul auto de la Cumpărătura
Artificii contabile, făcute tocmai pentru a păcăli statul, au fost descoperite și în verificările făcute în documentele firmei SC Severin SRL, o altă societate a familiei Tcaciuc.
În perioada 2000-2001, această societate a avut încasări de peste un miliard de lei vechi din vânzarea biletelor de intrare la târgul auto de la Cumpărătura. Totuși, se precizează în rechizitoriul procurorilor, aceste venituri nu au fost înregistrate în contabilitatea societății, nefiind calculate și virate la bugetul de stat taxele aferente (circa 500 de milioane de lei vechi).
Conturile unor firme preluate de la FPS, golite de soții Tcaciuc
Procurorii PCA Suceava susțin și că cei doi soți și-au însușit ilegal, în perioada iunie 2000 – iunie 2001, din casieria SC Bucovina Turism SA Suceava (firmă preluată de la FPS), circa 3,3 miliarde de lei vechi, fără documente legale și în mod nejustificat.
Această sumă, se precizează în rechizitoriu, „au folosit-o în scopuri contrare intereselor societății și în folosul lor propriu ori pentru a favoriza alte societăți la care aveau interese directe, aflându-se tot în administrarea lor”.
De asemenea, pentru a obține un împrumut de 2,5 miliarde de lei vechi, soții Tcaciuc au girat cu bunurile SC Bucovina Turism, deși acestea nu erau achitate integral către FPS. Ilegalități asemănătoare au fost comise și printr-o altă firmă a familiei Tcaciuc, SC Transport Auto Severin SA Vatra Dornei, societate preluată tot de la FPS, al cărei acționar majoritar era Aneta Tcaciuc, administrator fiind soțul ei, Severin Tcaciuc. Acesta din urmă, în perioada septembrie-decembrie 2000, au stabilit anchetatorii, a retras din disponibilul bănesc al firmei aproape patru miliarde de lei vechi, bani pe care i-a transferat fizic la sediul SC Severin SRL Bosanci.