„Moșu” a provocat ample percheziții în Suceava și alte zece județe din țară

Ample acțiuni de percheziții s-au derulat ieri în județul Suceava, precum și în București, dar și alte nouă județe, respectiv Argeș, Vâlcea, Gorj, Vaslui, Buzău, Teleorman, Botoșani, Caraș-Severin și Dolj. Cele 20 de percheziții au fost coordonate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Pitești, în cadrul unei anchete comune româno-italiene constituită cu sprijinul EUROJUST și EUROPOL.
Acțiunea de ieri a vizat destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulație de instrumente de plată electronică falsificate, deținerea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, accesul ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și proxenetism.
„În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2013, membrii grupului infracțional organizat au desfășurat atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Franței și Italiei, activități de skimming (montarea aparaturii artizanale de copiere a datelor de identitate a cardurilor folosite la ATM-uri de clienții diferitelor bănci din țările mai sus menționate), au falsificat instrumente de plată electronică pe care le-au folosit pentru retragerea de numerar sau achiziționarea de produse de vestimentație și încălțăminte de la mai multe societăți comerciale din Italia. Din punct de vedere al structurii organizatorice a grupării, poziția de lider și coordonator al grupului (30 de membri) a fost ocupată de inculpatul Nazare Mihai, zis «Moșu» sau «Tătucu», persoană cu influență și legături în cele mai importante grupări din lumea interlopă. S-a reținut totodată că inculpatul Nazare Mihai a coordonat pe teritoriul Italiei și Elveției o activitate de obținere de venituri de pe urma practicării prostituției de către persoane recrutate din România”, se arată într-un comunicat al DIICOT Pitești.
Percheziții simultane și în Italia
În paralel cu perchezițiile din România s-au derulat operațiuni similare și pe teritoriul Italiei, acțiuni coordonate de procurorii din cadrul Procuraturii Republicii din Monza.
De altfel, autoritățile judiciare din Italia au emis față de Mihai Nazare și alți șase membri ai grupului infracțional organizat mandate europene de arestare, ce urmează să fie puse în aplicare de autoritățile judiciare.
Cu ocazia perchezițiilor au fost găsite și ridicate următoarelor bunuri: trei hard disk-uri, cinci laptopuri, o tabletă, 30 de suporturi optice, două memory stick-uri, 15 telefoane mobile, zece cartele SIM, nouă carduri bancare, suma de 20.000 de lei, precum și suma de 4.100 de euro.
Acțiunea de ieri s-a derulat cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și din cadrul structurilor teritoriale din județele Argeș, Vâlcea, Suceava, Gorj, Vaslui, Buzău, Teleorman, Botoșani, Caraș – Severin și Dolj, al Compartimentelor de urmăriți din cadrul DGPMB, al Inspectoratului de Poliție din județele în care s-au efectuat perchezițiile și al Jandarmeriei Române, al polițiștilor din Italia, precum și al unui reprezentant Europol – EC3 (Centrul European Cybercrime).
De asemenea, procurorii au amintit și de sprijinul oferit de Direcția Operațiuni Speciale, Serviciul Român de Informații și Departamentul de Informații și Protecție Internă, fără a uita să menționeze că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.