Mihai Necolaiciuc a fost trimis în judecată într-un al patrulea dosar de către procurorii anticorupție, fostul director al CFR fiind acuzat alături de fostul director economic al companiei, Viorica Olăeru, pentru o fraudă de peste 2,7 milioane de euro.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a inculpaților: Mihai Necolaiciuc, în stare de arest preventiv, fost director general al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA (CN CFR) și Viorica Olăeru, fost director al Direcției Economice în cadrul CNCFR SA în perioada 26 noiembrie 2001 – 10 octombrie 2003, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice, în formă continuată (66 acte materiale).
Potrivit rechizitoriului, în cursul anului 2000, România a încheiat cu Banca Europeană de Investiții (BEI) un contract de finanțare pentru realizarea „Proiectului de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor”, contract ce viza reconstruirea infrastructurii afectate de inundațiile din 2000 și din anii anteriori. În ceea ce privește CNCFR SA, finanțarea s-a acordat pentru efectuarea de lucrări de reconstrucție și/consolidare a liniilor de cale ferată în valoare de 34,3 milioane euro. Clauzele contractuale stipulau ca banii să fie utilizați exclusiv pentru achiziționarea de bunuri și servicii și pentru realizarea lucrărilor de natura celor menționate anterior. Fondurile necesare rambursării împrumutului se asigurau de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Lucrărilor Publice și Locuinței.
În aceste condiții, în perioada decembrie 2001 – ianuarie 2003, inculpații Necolaiciuc Mihai, în calitate de director general al CNCFR SA și Olăeru Viorica, director al Direcției Economice din cadrul aceleiași companii, și-au încălcat atribuțiile de serviciu și, ignorând clauzele respectivului contract de împrumut, au utilizat suma de 86.099.721.567 ROL (aproximativ 2.754.728 euro), provenită din creditul acordat de către B.E.I., în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. Concret, cei doi au avizat 66 de ordine de plată către 57 de societăți comerciale fiind achitate, în mod preferențial, bunuri și servicii fără legătură cu proiectul (servicii de publicitate în presă, saci de folie, radiotelefoane HP, frigidere, echipamente aer condiționat, salopete din doc, covoare PVC, calendare și agende, etc.).
În vederea recuperării pagubei create, procurorii au dispus luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor imobile, atât din România cât și din SUA, aparținând celor doi inculpați.
La cererea procurorilor anticorupție, în cursul anului 2009, Judecătoria Sectorului 1 București a emis mandate de arestare preventivă și de urmărire internațională pe numele inculpatului Necolaiciuc Mihai. În data de 22 iunie 2009, Necolaiciuc Mihai a fost arestat de autoritățile judiciare din SUA și, după derularea procedurilor de extrădare, la data de 1 martie 2011, s-a dispus extrădarea acestuia în România.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Sectorului 1 București.
