Afacerea SC MES SA Suceava despre care Monitorul de Suceava a scris în mai multe rânduri se dovedește a fi o imensă spălare de bani. Actorii principali care au pus la cale aceste potlogării sunt chiar directorul societății, Dumitru Duduman, și executorul judecătoresc Cezar Țugui. Pentru a-și duce la îndeplinire planul, cei doi i-au atras în ecuație și pe alți indivizi, un rol important avându-l fiul directorului de la SC MES SA, Andrei Duduman.
Evenimentele în jurul SC MES SA Suceava au început să se precipite pe 7 noiembrie 2007, dată la care Direcția Generală a Finanțelor Publice a decis să instituie sechestru asigurator pe bunurile mobile și imobile ale societății conduse de Dumitru Duduman. Măsura a fost luată pentru faptul că reprezentanții MES Suceava nu au respectat un grafic de reeșalonare a datoriilor stabilit cu Direcția Muncii. În consecință, facilitățile de care beneficia SC MES SA au fost anulate, iar inspectorii fiscali au calculat datorii, incluzând și penalitățile aferente, de circa 6,6 milioane de lei (66 de miliarde de lei vechi). Pentru aceste debite, DGFP Suceava a încheiat actele privind sechestrul asigurator pe toată averea SC MES SA. Cunoscând aceste amănunte, executorul Cezar Țugui, de comun acord cu Dumitru Duduman, directorul SC MES SA, s-a grăbit să încheie un act de sechestru pe care l-a înregistrat la Cartea Funciară. Fără să țină cont de prevederile legale, care spun că în aceste situații executorul fiscal, respectiv DGFP Suceava, este singurul în măsură să se ocupe de acțiunile de executare silită, Țugui și Duduman și-au continuat planul diabolic prin care încercau să dribleze statul.
Licitații ilegale, organizate de executorul Țugui
Chiar dacă bunurile SC MES SA erau ipotecate de Fisc, executorul Cezar Țugui a continuat manevrele de înstrăinare a averii. Pe 31 martie 2008, Biroul Executorului Judecătoresc Cezar Țugui a organizat un simulacru de licitație pentru bunurile imobile la care singurii participanți au fost SC Machines Wood&Metal (MWM) SRL Suceava, firmă deținută de Dumitru Duduman, fiul acestuia Andrei Duduman și un fost șofer al lui Dumitru Duduman. MWM a adjudecat totul la prețul de pornire, de 11,05 milioane de lei (110 miliarde de lei vechi) fără TVA, asta deși evaluarea comandată de DGFP Suceava pentru aceste bunuri imobile arăta că acestea puteau fi vândute cu 18 milioane de lei (180 de miliarde de lei vechi). Actul de adjudecare al licitației din 31 martie 2008 a constituit titlu de proprietate pentru MWM, care s-a înscris la Cartea Funciară, iar executorul Cezar Țugui a acceptat ca plata să se facă după 90 de zile.
Practic, prin această vânzare fantomă, datoriile pe care SC MES SA Suceava le avea față de SC MWM SRL s-au stins. Nu și în opinia executorului judecătoresc Cezar Țugui și a lui Dumitru Duduman. Așa se face că Țugui organizează noi licitații pentru înstrăinarea bunurilor mobile, chiar dacă Dumitru Duduman îl anunțase că DGFP Suceava avea instituit sechestru pe acestea.
La licitațiile organizate în zilele de 15 și 27 mai 2008, tot ce mai rămăsese din averea SC MES SA Suceava, adică bunurile mobile, a fost vândut către SC MWM SRL și SC Ady Logistics SRL, o altă societate controlată de Andrei Duduman. În aceste condiții, licitația pe care DGFP Suceava trebuia s-o organizeze pe 5 iunie 2008 a fost anulată, deși mai multe firme importante și-au anunțat intenția de a participa.
Specialiștii spun că prin cele trei licitații ilegale organizate de Cezar Țugui, bunurile SC MES SA Suceava au fost înstrăinate cu prețuri de trei-patru ori mai mici față de valoarea reală, iar dacă se organizau licitații corecte existau șanse ca toate datoriile societății să fie recuperate.
Au vrut să șteargă urmele prin vânzări în cascadă
Interesant este că pentru a pierde urma bunurilor cumpărate de la SC MES SA, clanul Duduman a apelat la o serie de subterfugii folosite în mod frecvent în economia subterană. La scurt timp după ce au cumpărat la pseudolicitațiile din 15 și 27 mai 2008 bunurile mobile ale SC MES SA Suceava, firmele lui Duduman tatăl și Duduman fiul, MWM și Ady Logistics, au efectuat alte tranzacții. În perioada iunie-iulie 2008, bunurile au fost înstrăinate către SC Portic SRL Câmpulung Moldovenesc, o firmă patronată de un anume Liviu Șelaru. Menghinele și celelalte mașini-unelte nu au făcut prea mulți purici în bătătura noului proprietar, pentru că imediat au intrat în proprietatea lui Andrei Duduman. Acesta a adus bunurile drept capital social într-o altă firmă, SC Aedificium SRL Suceava, în care este acționar împreună cu fratele său. Scopul acestor manevre tip „suveică” a fost acela de a ascunde originea bunurilor și de a le face pierdute în cazul în care cineva ar fi dorit să le recupereze.
Un șir întreg de învinuiri pentru Țugui, Duduman&co
Pentru toate aceste manevre, DGFP Suceava a înaintat plângere penală împotriva executorului judecătoresc Cezar Țugui, a directorului SC MES SA, Dumitru Duduman, dar și a celorlalte persoane implicate în prejudicierea bugetului de stat. Cele două dosare existente la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava au fost preluate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție la sfârșitul anului 2008, iar între timp faptele care se conturează iau proporții îngrijorătoare, atât prin natura prejudiciului, dar mai ales prin metodele folosite pentru a păcăli plata obligațiilor către bugetul de stat.
DNASuceava a început urmărirea penală față de cinci persoane, toate acuzate de un șir între de fapte. Cele mai grave infracțiuni au fost reținute în sarcina executorului judecătoresc Cezar Țugui. Acesta este cercetat pentru evaziune fiscală, abuz în serviciu, falsuri intelectuale și constituirea unui grup organizat în vederea săvârșirii de infracțiuni.
Și acuzațiile aduse lui Dumitru Duduman sunt la fel grave, respectiv complicitate la evaziune fiscală, complicitate la abuz în serviciu, spălare de bani, constituirea unui grup organizat în vederea săvârșirii de infracțiuni și infracțiuni prevăzute de Legea 31/1994, cu privire la activitatea societăților comerciale.
Andrei Duduman, fiul directorului SC MES SA Suceava, are de răspuns și el pentru mai multe infracțiuni: spălare de bani, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la abuz în serviciu, și constituirea unui grup organizat în vederea săvârșirii de infracțiuni. Ultimele trei infracțiuni au fost reținute și pentru Liliana Vasilisa Daniliuc, jurista SC MES SA, în timp ce Liviu Șelaru, administratorul SC Portic SRL Câmpulung Moldovenesc, este cercetat penal pentru complicitate la spălare de bani.
Licitațiile lui Țugui, anulate în instanță
Potlogăriile executorului Cezar Țugui au fost demonstrate și de către instanțele de judecată. La cererea Direcției Generale a Finanțelor Publice Suceava, actele de adjudecare a licitațiilor din 31 martie, respectiv 15 și 27 mai 2008 au fost anulate. Magistrații care au judecat cele trei plângeri ale Fiscului au ajuns la concluzia că Cezar Țugui a încălcat prevederile Codului de Procedură Fiscală. Mai exact, este vorba de articolul 136, aliniatul 9 din OG 92/2003 republicată, care spune următoarele: „În cazul în care asupra acelorași venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornită executarea, atât pentru realizarea titlurilor executorii privind creanțe fiscale, cât și pentru titluri ce se execută în condițiile prevăzute de alte dispoziții legale, executarea silită se va face, potrivit prezentului cod, de către organele de executare prevăzute de acesta (n.r. – de Finanțe)”.
Sechestru pe averile personale ale lui Țugui și Duduman
Pentru a recupera prejudiciul creat, anchetatorii au dispus instituirea de sechestre pe bunurile celor implicați în această afacere, din care bugetul de stat a rămas în pierdere cu 6,6 milioane de lei. Executorului Cezar Țugui i-au fost „sigilate” două apartamente, iar lui Dumitru Duduman un apartament și o mașină proprietate personală.
Pe ultima sută de metri, fostul executor judecătoresc Cezar Țugui a încercat să scape de tot ce avea pe numele său, astfel încât una din cele patru mașini pe care le deținea a ajuns cu titlu gratuit la un vecin. Pentru recuperarea prejudiciului s-a mai dispus și punerea de sechestre asiguratorii pe bunurile mobile și imobile care au aparținut SC MES SA Suceava și care au fost vândute fraudulos de Cezar Țugui.
Cezar Țugui, exclus din rândul executorilor judecătorești
Între timp, Cezar Țugui a fost exclus din rândul executorilor judecătorești printr-o decizie semnată de ministrul Justiției.
Decizia de excludere a fost luată pentru că Cezar Țugui are o condamnare definitivă și irevocabilă, de șase luni cu suspendare, pentru că a trucat o altă licitație.
Pe 21 iulie 2003, Cezar Țugui a organizat o licitație la sediul biroului său, situat în incinta Judecătoriei Suceava. În calitatea sa de executor judecătoresc, Cezar Țugui a întocmit un proces-verbal de licitație în care arăta că în acea zi, la ora 9.00, la biroul său au venit Tecla Grigoraș, proprietara apartamentului ce urma să fie vândut, și un reprezentant al SC Compania Bucovineană de Leasing și Servicii Financiare SA Suceava, fără a-i da numele. Potrivit lui Țugui, licitația a avut loc în lipsa Teclei Grigoraș, care a refuzat să participe. În realitate, licitația pentru vânzarea apartamentului, cu prețul de 495 de milioane de lei vechi, nu a avut loc niciodată. Cezar Țugui a fost judecat pentru fals intelectual, iar Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare.
