Șapte membri ai unei grupări infracționale cu baza în România, printre care trei fugari dați în urmărire, au fost puși sub acuzare în SUA pentru fraudă online, după ce au înșelat mai multe persoane prin intermediul unor site-uri de cumpărături.
Pedro Pulido, de 41 de ani, Ivan Boris Barkovic, de 19 ani, Beand Dorsainville, de 19 ani, Sergiu Petrov, zis „Serogia,” de 27 de ani, din Republica Moldova, Oleg Vîrlan, de 32 de ani, tot din Republica Moldova, Marian Cristea, de 22 de ani, din România și Adrian Olărița, de 23 de ani, stabilit în Sunny Isles Beach au fost puși sub acuzare în urma unei anchete a FBI Miami, potrivit unui comunicat de presă al instituției.
În același dosar au fost puși sub acuzare, anterior, Vadim Gherghelejiu, de 24 de ani, din Republica Moldova, Anatolie Bisericanu, de 24 de ani, din Republica Moldova, Jairo Osorno, de 21 de ani și Jason Eibinder, de 21 de ani.
Petrov, Vîrlan și Cristea nu au fost găsiți de autoritățile americane, fiind dați în urmărire internațională.
Agenții FBI au stabilit că acuzații, sprijiniți de alți complici neidentificați, au înșelat mai multe persoane prin intermediul unor site-uri de cumpărături. Membrii grupării cu baza în România postau pe internet oferte de vânzări, inclusiv de autoturisme, însă păstrau banii virați de victimele lor în anumite conturi.
Banii erau ridicați de complici de-ai membrilor rețelei ce foloseau acte de indentitate false sau erau virați de cumpărători direct în conturile celor acuzați. Complicii acestora obișnuiau să le trimită SMS-uri în care le explicau cum au retras banii și cum pot avea acces la ei.
Suspecții ar fi escrocat unele victime cu sume de zeci de mii de dolari, prejudiciul total estimat de anchetatori până în prezent fiind de peste 300.000 de dolari.
La anchetă au colaborat US Secret Service, precum și departamentele de poliție din Miami, Hallandale Beach, Pembroke Pines, Sunny Isles Beach și North Miami Beach, dar și diviziile de securitate ale Money Gram, Wal-Mart, Western Union și Divizia de Criminalitate a Departamentului de Justiție și Centrul Internațional pentru Operațiuni împotriva Crimei Organizate.
