Un număr de 21 de persoane, între care și finanțatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, au fost reținute, duminică, în urma descinderilor privind evaziunea fiscală și spălarea de bani în care prejudiciul a fost estimat la 20 de milioane de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Potrivit procurorului de caz Constantin Șopalcă, Silvian Toma a fost reținut pentru 24 de ore, în timp ce tatăl său, Petrică Toma, fost comisar șef la Garda Financiară a fost lăsat în libertate.
De asemenea, procurorul DIICOT Mehedinți a emis ordonanțe de reținere pe numele altor 20 de persoane, între care trei oameni de afaceri din Timișoara.
Toate cele 21 de persoane reținute vor fi prezentate, luni, magistraților Tribunalului Mehedinți cu propunere de arestare preventivă.
Inițial, în acest caz au fost reținute nouă persoane din Strehaia, sub acuzațiile de formare de grup infracțional organizat, spălare de bani, fals, uz fals, evaziune fiscală și încasări ilegale de TVA. Între cele nouă persoane se află administratori ai unor firme de tip „fantomă”, șoferi, precum și contabila unei societăți.
Anchetatorii au făcut, duminică, 30 de percheziții domiciliare – 13 în localitatea Strehaia, nouă în județul Hunedoara, patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timișoara și una în judetul Argeș – la membrii unui grup infracțional suspectați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit unui comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
Liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societăți comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri și în înțelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operațiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor și impozitelor aferente bugetului de stat, se mai arăta în comunicatul DIICOT.
În acest scop, membrii grupării au înființat cinci societăți comerciale tip „fantomă”, cu sediul în localitatea Strehaia, „acestea acumulând debite substanțiale către bugetul de stat, constând în TVA și impozit pe profit, datorat urmare a activității infracționale”, a pecizat DIICOT.
Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operațiuni erau achitate în conturile societăților comerciale controlate de către cei doi, deschise la diverse unități bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar și împărțite între membrii grupării.
„Cu titlu de exemplu, numai pentru cinci dintre societățile comerciale atrase de către învinuiți s-au facturat mărfuri și servicii în valoare totală de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), sumă ridicată în numerar de către învinuiții Mihai Ion și Mihai Fănel Daniel, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 2.400.000 de euro”, se mai arată în comunicatul DIICOT.
Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracțională este estimat până în acest moment la 20 de milioane de euro.
În urma celor 30 de percheziții au fost ridicare înscrisuri ale societăților de tip „fantomă”, peste 200.000 de lei, cinci mașini de lux, trei seifuri și două arme de foc.
Potrivit unor surse judiciare, zece persoane din județul Hunedoara au fost ridicate și duse la audieri, în urma a nouă percheziții domiciliare – opt în municipiul Hunedoara și una în Deva.
Conform surselor citate, procurorii i-au ridicat pe Nicolae Hudema (Deva), Ioan Gabriel Tomuță, Constantin Sîrbu Daniel, Andrei Cândac, Vasile Chiru, Cornelius Silvan Toma, Petrică Toma, Marius Barticel, Bogdan Ștefan Ghide și Gheorghe Uscatu.
Uscatu a fost finanțatorul echipei de fotbal Corvinul din Hunedoara și, potrivit surselor citate, a fost implicat în mai multe scandaluri legate de colectarea și comercializarea fierului vechi.
Sursele citate afirmau că o parte dintre persoanele ridicate au avut legături și cu mafia fierului vechi cercetată în dosarul Hidra, fiind vorba de Petrică Toma, de fiul acestuia, Silvan Toma, și de Barticel Marius.
Silvan Toma este actualul finanțator al echipei de fotbal din Hunedoara – FC Hunedoara (fosta Corvinul).
Petrică Toma, fost comisar șef la Garda Financiară, este proprietarul Hotelului Roman din Herculane.
De asemenea, anchetatorii au descins la locuința din Argeș a omului de afaceri Cătălin Spătaru, însă nu l-au găsit acasă, fiind ridicate totuși mai multe înscrisuri și documente.
Surse judiciare spun că omul de afaceri Cătălin Spătaru ar fi părăsit deja România.
