Marius Zmău, fostul președinte al PNL Suceava, trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Marius Zmău, fostul președinte al Organizației Municipale a PNL Suceava, a fost condamnat ieri de magistrații de la Tribunalul Suceava la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Soluția de ieri nu este definitivă și poate fi atacată la instanța superioară. În afară de condamnarea penală, împotriva lui Marius Zmău s-au stabilit și o serie de obligații fiscale către bugetul de stat. Fostul patron al SC Casa Plus SRL Suceava are de achitat către ANAF suma de 2.275.253 de lei (500.000 de euro), la care se vor adăuga majorări și penalități de întârziere.
Judecătorul care a pronunțat sentința a mai decis să mențină și măsurile asigurătoare instituite de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava cu ocazia anchetei de acum câțiva ani. Pe lângă o serie de clădiri de birouri și spații comerciale care au aparținut SC Casa Plus SRL, mai există instituit sechestru asigurător și asupra a trei apartamente aflate în proprietatea lui Marius Zmău, cu o valoare de impozitare de aproximativ 800.000 de lei.
Fostul administrator al SC Casa Plus SRL a evitat să facă orice comentariu referitor la decizia de ieri a Tribunalului Suceava.
Cum s-a produs prejudiciul de 500.000 de euro
Ancheta penală în ceea ce-l privește pe Marius Zmău a început în octombrie 2011, la puțin timp după ce acesta și-a băgat firma în insolvență pentru datorii de circa 3 milioane de euro. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au avut ca punct de plecare un raport întocmit de comisarii Gărzii Financiare Suceava în urma unui control derulat la SC Casa Plus SRL.
Din verificări s-a stabilit că Marius Zmău, în calitate de administrator al SC Casa Plus SRL Suceava, nu a evidențiat în contabilitatea societății operațiunile comerciale efectuate pe parcursul a doi ani, până în luna iunie a anului 2011, constatându-se o lipsă în gestiunea de mărfuri în valoare totală de 6.890.179 de lei. În perioada ianuarie 2010 – ianuarie 2011, a înregistrat în contabilitatea societății 66 facturi fiscale, în valoare totală de 2.041.441 lei, emise de SC Alumin Petrotub SRL Botoșani, și 14 facturi fiscale, în valoare totală de 697.878 de lei, emise de SC Umbrărescu SRL Hârlău, județul Iași, ce conțin operațiuni fictive, prin aceste modalități sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit și a TVA-ului în sumă totală de 2.275.342 lei.
„Din materialul de urmărire penală administrat în cauză, rezultă că răspunderea pentru situația de mai sus revine învinuitului Zmău Marius, care, în calitate de unic administrator al societății, nu a înregistrat în evidențele contabile toate operațiunile efectuate, a permis salariaților unității vânzarea mărfurilor fără evidențierea activității în documente contabile, nu a dispus niciodată inventarierea gestiunilor societății”, au menționat procurorii suceveni în rechizitoriul de sesizare a instanței de judecată.
Un analfabet, partenerul de afaceri al lui Marius Zmău
Din actul de sesizare a instanței mai rezultă și alte aspecte care pot fi catalogate drept tragicomice. Mai exact, unul din partenerii de afaceri de bază a fost SC Alumin Petrotub SRL Botoșani, înființată în 2007. Până în 2010 această societate a fost administrată de Constantin Soloncă, pentru ca în 19 februarie societatea să fie preluată de Ionel Stănescu din Hârlău, județul Iași, pentru care, în înscrisul intitulat “specimen de semnătură” depus la Registrul Comerțului Botoșani cu acel prilej, s-a făcut mențiunea “semnatarul nu știe să scrie și să citească”.
Din verificarea operațiunilor comerciale de achiziție mărfuri și de prestări servicii menționate în cele 66 de facturi provenite de la SC Alumin Petrotub SRL s-a constatat că acestea sunt nereale pentru că mijloacele de transport mărfuri înscrise în facturile fiscale de achiziție nu figurează ca fiind înmatriculate ori sunt aferente altor autovehicule care nu aveau capacitatea fizică de a transporta mărfurile respective. Mai mult, SC Alumin Petrotub Botoșani a fost declarată inactivă, deci fără drept de a desfășura activități economice din 11 iunie 2009 până în 16 aprilie 2010, interval în care au fost înregistrate totuși facturi fiscale la Casa Plus, în valoare de 300.000 de lei.
Nici SC Umbrărescu SRL Hârlău, o altă firmă cu care a derulat afaceri Marius Zmău, nu are o bonitate prea bună. Firma a fost înființată în decembrie 2008, având-o unic administrator și asociat pe Lina Stănescu, iar ca obiect principal de activitate comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor.
În perioada ianuarie-aprilie 2010 au fost înregistrate în contabilitatea SC Casa Plus SRL 14 facturi fiscale emise de firma din Hârlău, care s-au dovedit a fi fictive, producându-se bugetului de stat un prejudiciu de 111.429 de lei. În cursul verificărilor încrucișate realizate în această cauză s-a constatat că SC Umbrărescu SRL nu funcționează la sediul social declarat, întocmindu-se și un dosar penal pe numele administratorului Lina Stănescu pentru refuzul nejustificat de a prezenta organului de inspecție fiscală evidența financiar-contabilă a societății.
Interesant este că administratorii celor două firme cu care SC Casa Plus SRL a derulat afacerile ilegale au domiciliul pe aceeași stradă, Păstorel Teodoreanu, din Hârlău.